Page 146 - พระราชบัญญัติ15.5x23
P. 146
ทั้งนี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคย
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
ื
้
(๒) เคยเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดหรอตองค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐาน
สนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
่
ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรการตามบัญชี ค ในแตละประเภทธุรกิจ ตองมีทุน
ิ
้
จดทะเบียนซึ่งช าระแล้วดังน ี้
(๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing) ไม่ต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท
(๒) การให้บริการช าระดุล (Settlement) ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท
ิ
่
(๓) การให้บรการช าระเงินทางอเล็กทรอนกส์ผ่านอปกรณ์อยางหนงอยางใด
ิ
ึ่
่
ิ
ุ
หรือผ่านทางเครือข่ายไม่ต่ ากว่า ๕ ล้านบาท
(๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการช าระเงินหลายระบบ (Transaction Switching
บัญชี ค) ไม่ต่ ากว่า ๕๐ ล้านบาท
(๕) การให้บริการรับช าระเงินแทน ไม่ต่ ากว่า ๕ ล้านบาท
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตาม
ื
ู่
้
รายการที่ก าหนดไว้ล่วงหนาจากผู้ขายสินค้าหรอให้บรการหลายราย โดยไม่จ ากัดสถานที่และไม่อยภายใต ้
ิ
ระบบการ จัดจ าหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท
ิ
ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรการมากกว่าหนงประเภทธุรกิจ ตองมีทุนจดทะเบียนซึ่ง
้
ึ่
ช าระแล้วไม่ต่ ากว่าจ านวนทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของประเภทธุรกิจที่ก าหนดไว้สูงสุด
้
ึ่
ิ
นอกจากตองมีคุณสมบัตตามวรรคหนงและวรรคสองแล้ว ผู้ประสงค์จะเป็นผู้
ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติโดยมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถด าเนินธุรกิจและ
่
ิ
่
่
่
ิ
ื่
ให้บริการได้อยางตอเนอง และไม่มีความเสี่ยงที่อาจกอให้เกดความเสียหายตอผู้ใช้บรการ เช่น ฐานะและ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แผนการประกอบธุรกิจ โดยรวมถึงประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบลงทุน
ส าหรบระยะเวลา ๓ ปี
ั
ิ
ั
ุ
เมื่อไดรบอนญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว ห้ามผู้ให้บรการตามบัญชี ค ลดทุนจด
้
ทะเบียนซึ่งช าระแล้วก่อนไดรับอนุญาตจาก ธปท. เว้นแต่ผู้ให้บริการที่ไดรับอนญาตตามหลักเกณฑ์ที่ออก
ุ
้
้
ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ แล้วแต ่
กรณี
ิ
ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรการตามบัญชี ก บัญชี ข หรือบัญชี ค ต้องยื่นแบบ
การแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึ้นทะเบียน หรอแบบการขอรับใบอนญาต พรอมเอกสารหลักฐาน แล้วแต ่
้
ุ
ื
ิ
ื
ี้
กรณี ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนหรอตามแบบที่คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ่มเตมตอผู้ว่าการหรอ
่
ื
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมาย
ึ่
ิ
กรณีที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บรการมากกว่าหนงประเภทธุรกิจ
สามารถยนแบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึ้นทะเบียน หรอแบบการขอรบใบอนญาต พรอมเอกสาร
ื่
ื
ั
ุ
้
หลักฐานตามที่ก าหนดในคราวเดียวกันได ้
หน้า | 135
