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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

B. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN NOTABLE

CASO1: CASA BLANCA
Imputados: (JF, JJM, GAM, JJR, MMB, JRCC)

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Departamento
de Persecución contra la Trata y el Tráfico de Personas de la Fiscalía Santiago, Santiago de los Caballeros, iniciaron una
investigación penal partiendo de información recibida de que en el negocio conocido como Casa Blanca eran explotadas
sexualmente mujeres extranjeras, especialmente de nacionalidad venezolana, a las cuales se les ofrecía trabajo y compra
de tickets aéreos en Venezuela, se les daba acogida en territorio dominicano y receptación en una casa desde donde las
trasladaban hacia el establecimiento indicado para ser explotadas sexualmente.

En el proceso de investigación, se realizaron labores de inteligencia y diligencias con las que se pudieron
identificar a los miembros de la red criminal mediante seguimiento tanto electrónico como físico, y se llevaron a cabo
varios allanamientos donde se incautaron, entre bienes y dinero en efectivo más de siete millones de dólares (US $7,
000,000.00) y resultaron arrestadas 5 personas, los cuales se encuentran actualmente bajo medida de coerción. El
principal implicado en este caso es el señor JF, el cual es miembro del Ejército Nacional.

De igual forma, fueron rescatadas cuarenta y cinco (45) mujeres: 38 de nacionalidad venezolana, 6 de
nacionalidad colombiana y 1 dominicana, a todas se les brindó asistencia y refugio en la casa de acogida Malala donde
durante quince (15) días recibieron alimentación, atención médica, psicológica y legal. Cabe destacar, que a algunas de
ellas les fueron tomados sus testimonios mediante sistema de circuito cerrado de televisión, a los fines de que pudieran
regresar a su país si así lo deseaban. Igualmente, se les ofreció las facilidades para aplicar a la regularización o cambio
de su status migratorio amparadas por el Gobierno dominicano; esto último mediante cooperación con la Procuraduría
Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Dirección General de Migración.

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