Page 240 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$%& !()*+ ,-(.%/ (01(2)) "(34()*"5,-(* 2566
!""!#$%&'()'&*,-./0&123'0 (IUU 56-1 ONE REPORT)

ุ
ุ
้
้
ั
บรษ ัทฯ จ ัดการประช ุม ส าม ัญผ ู้ถ ่อห ุ้น ประจ าปี 2566 เม อวน ที � โดยประธาน ใน ที�ประช ม ส น ับส น น ให ผ ูถ ่อห ุน แส ดงความ คิดเห ็น
ิ
่�
ำ
้
3 เม ษ ายน 2566 เวลา 13.30 น . ถ ่ายทอดส ดจ ากห ้องประช ม และข อคาอธิบายเกี�ยวกับการดาเน น งาน ข องบรษ ัทฯ
ำ
ิ
ุ
ิ
ำ
ี
ส ำาน ักงาน ให ญข องบริษ ัทฯ เลข ท� 1550 ถ น น เพช รบรต ัดให ม ่ น อกจ ากน ี� คณะกรรม การบริษ ัทจ ัดให ้ม ีการจ ัดทำารายงาน
ุ
ี
่
ุ
แข วงม ักกะส ัน เข ต ราช เทวี กรุงเทพม ห าน คร โดยม ีกรรม การ การประช ม ให ้แล้วเส รจ และเผ ยแพร่ผ ่าน ทางเว็บไซ ต ์ข อง
็
เข ้าร่วม ประช ุม 13 คน ใน ปี 2566 บริษ ัทฯ ม อบห ม ายให ้บริษ ัท บริษ ัทฯ ภ ายใน 14 วน น ับจ ากวน ประช ุม เพอให ้ผ ู้ถ ่อห ุ้น
่�
ั
ั
ู
์
็
ั
้
ำ
ั
่�
ศน ยรับฝ ากห ลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากด ซ งเปน น ายทะเบียน ห ุ้น ส าม ารถ ต รวจ ส อบและเส น อแน ะการแก้ไข ไดภ ายใน 30 วน
้
ู
่
ข องบริษ ัทฯ เปน ผ จ ัดส ่งห น ังส ่อเช ิญประช ุม ให ้แกผ ู้ถ ่อห ุ้น
็
้
ล่วงห น ้าและแส ดงไวที� www.banpu.com/AGM_EGM/ J)!4'3FE06+IU1HE!
ั
ี
ั
ก่อน วน ประช ุม 30 วัน โดยรายงาน การประช ุม ผ ู้ถ ่อห ุ้น วน ท� 3 เม ษ ายน 2566 เวลา 13.30 น . ถ ่ายทอดส ดจ าก
่
ุ
ั
้
ได้แส ดงไวที�เว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ห ลังวัน ประช ม 14 วน ห ้องประช ม ส ำาน ักงาน ให ญข องบริษ ัทฯ เลข ที� 1550 ถ น น เพช รบุร ี
ุ
้
้
้
และให ้ผ ูถ ่อห ุน ม ีโอกาส เส น อข อแก้ไข ห ากเห น ว่าการบน ทึกม ต ิ ต ัดให ม ่ แข วงม ักกะส ัน เข ต ราช เทวี กรุงเทพม ห าน คร โดย
็
ั
ุ
ุ
การประช ุม ไม ่ถ ูกต ้อง ภ ายใน 30 วน ห ลังจ ากที�ได้เปิดเผ ย ม ีกรรม การเข ้าร่วม ประช ม 13 คน ทั�งน ี�ใน การประช ม ส าม ัญ
ั
ำ
ี
ุ
ใน เว็บไซ ต ข องบริษ ัทฯ ผ ู้ถ ่อห ุ้น ประจ าปี 2566 ม ผ ู้ถ ่อห ุ้น เข ้าประช ม ด้วยต น เองจ ำาน วน
์
63 ราย และผ ู้รับม อบฉัน ทะจ ำาน วน 885 ราย รวม ทั�งห ม ด
้
่�
่�
ำ
ิ
ส าห รับการให ส ิทธผ ู้ถ ่อห ุ้น ส ่วน น ้อยเส น อเรองเพอพจ ารณา เปน จ ำาน วน 948 ราย น ับจ าน วน ห ุ้น ได้ 3,226,971,365 ห ุ้น
ิ
็
ำ
เปน วาระการประช ุม และเส น อช ่�อบุคคลเพ่�อเปน กรรม การ คิดเปน ร้อยละ 38.1702 ข องห ุ้น ที�ม ีส ิทธิออกเส ียงลงคะแน น
็
็
็
้
บริษ ทฯ ไดดาเน ิน การโดยประกาศผ ่าน ไปยังต ลาดห ลักทรัพย ์
ำ
ั
*
.
'
่�
่�
้
แห ่งประเทศไทยเพอแจ ้งให ผ ู้ถ ่อห ุ้น ทราบ โดยเปิดรับเรอง ()#>K."JJ)$%&'(()#()('"+,-&(./()#012+178D#4!9!48 Z
์
ใน เด่อน ธัน วาคม 2565 และลงประกาศใน เว็บไซ ต ข องบริษ ัทฯ บรษ ัทฯ ม การปฏ ิบัต ต าม ห ลักการกำากับกจ การทีดส าห รับ
ำ
ิ
�
ิ
ิ
ี
ี
�
(www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบถ ึงข ัน ต อน และ บริษ ัทจ ดทะเบียน ปี 2560 ซ ่�งกาห น ดโดยส ำาน ักงาน
ุ
ำ
ุ
�
ิ
วธีการใน การพจ ารณาทีช ัดเจ น และโปร่งใส ซ ่�งใน การประช ม คณะกรรม การกากับห ลักทรัพย์และต ลาดห ลักทรัพย์ ยกเวน
ิ
ำ
้
ส าม ัญผ ู้ถ ่อห ุ้น ใน ปี 2566 ไม ่ม ีผ ู้ถ ่อห ุ้น เส น อวาระการประช ม บางเร่�องที�บริษ ัทฯ ม ิไดม การปฏ ิบัต ต าม ห ลักการดังกล่าว
ุ
ิ
ี
้
ห ร่อเส น อช ่�อบุคคลเพ่�อเปน กรรม การแต ่อย่างใด โดยม ีรายละเอียดและเห ต ผ ลประกอบดังน ี �
็
ุ
()#>K."J.J!H,MA!%B8!6)9D0)D016$('8 1. 4'3S%!&''0&%':J'54!&''0&%'1.2'3
'
&%'4'3FE06+IU1HE! แนวปฏ ิบ ัต ิของบ ร ิษ ัทฯ :
ี
้
คณะกรรม การบริษ ัทม น โยบายให ผ ู้ถ ่อห ุ้น ม ีส ่วน ร่วม ใน การ ป ัจ จ บน ประธาน กรรม การเปน กรรม การที�ไม ่ได้เปน ผ บรห าร
้
็
ั
็
ิ
ู
ุ
ิ
ต ัดส น ใจ รวม ถ ึงจ ัดการให ้ผ ู้ถ ่อห ุ้น ไดรับส ารส น เทศอย่าง อย่างไรก็ต าม คณะกรรม การได้กำาห น ดบทบาทห น ้าที �
้
ิ
ครบถ ้วน เพียงพอ และทัน เวลาเพอการต ัดส น ใจ โดยบริษ ัทฯ ข องประธาน ไว้อย่างช ัดเจ น โดยเน น ที�ประโยช น ข อง
่�
้
์
ุ
ได้จ ัดส ่งห น ังส ่อเช ิญประช ม พร้อม ทั�งข ้อม ูลประกอบการประช ม บริษ ัทฯ ผ ู้ถ ่อห ุ้น และผ ู้ม ีส ่วน ได้เส ียทุกฝ ่ายเปน ส ำาคัญ
ุ
็
ต าม วาระต ่าง ๆ ให ผ ู้ถ ่อห ุ้น ทราบล่วงห น ้าก่อน การประช ุม ใน ปี 2565 คณะกรรม การได้ม ม ต ิอน ม ัต ิการแต ่งต ั�ง
้
ุ
ี
ซ งใน แต ่ละวาระได้ม ีความ เห น ข องคณะกรรม การบริษ ัท ประธาน กรรม การอส ระ (Lead Independent Director)
่�
็
ิ
ประกอบใน การประช ุม ทั�งน ี�ใน การประช ุม ม ีกรรม การเข ้าร่วม ทาห น ้าทีร่วม พจ ารณากาห น ดวาระการประช ม คณะกรรม การ
ุ
ำ
ำ
�
ิ
จ าน วน 13 คน ซ งรวม ถ ึงประธาน คณะกรรม การต รวจ ส อบ บริษ ัทใน กรณีที�ประธาน กรรม การไม ่เปน กรรม การอส ระ
่�
ำ
ิ
็
ประธาน คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและส รรห า ประธาน เพ่�อส ่งเส รม ให ้เกิดการถ ่วงดุลอาน าจ
ิ
ำ
ำ
คณะกรรม การกาห น ดค่าต อบแทน และประธาน คณะกรรม การ
ส ิ�งแวดล้อม ส ังคม และการกากับดูแลกจ การ ทั�งน ี� บริษ ัทฯ 2. 20%F.&O19:;3&''0&%'2''H%54!&''0&%'1.2'3
ำ
ิ
)
์
ิ
ิ
้
ได้จ ัดให ผ ู้บรห ารระดับส ูง ผ ู้ส อบบัญช ีและผ ูส ังเกต การณอส ระ CD9:;3
้
จ ากส าน ักงาน กฎห ม ายเข ้าร่วม ประช ุม ด้วย แนวปฏ ิบ ัต ิของบ ร ิษ ัทฯ :
ำ
ุ
ิ
ั
ี
ุ
ประธาน ใน ท�ประช ม ได้เปิดโอกาส ให ้ผ ู้ถ ่อห ุ้น ทุกรายม ส ิทธิ ป ัจ จ บน ส ม าช ิกข องคณะกรรม การบรรษ ัทภ บาล
ี
็
ั
ำ
อย่างเท่าเทียม กน ใน การต รวจ ส อบการดาเน ิน งาน ข องบริษ ัทฯ และส รรห า ประกอบด้วยกรรม การ 4 คน โดยเปน
ิ
ิ
็
และส อบถ าม ข ้อส งส ัยต ่าง ๆ ใน แต ่ละวาระการประช ุม กรรม การอส ระ 1 คน และกรรม การที�ไม ่เปน ผ ู้บรห าร
3 คน ซ งประธาน คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและ
่�
238