Page 241 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$#%!&'()#!*+,-%.-!"#/0"12*23"2 !"#!$"!%&'()*!+,!"# !"##4'#&356"789!:&3<&3<&79-

็
็
ส รรห าเปน กรรม การที�ไม ่เปน ผ ู้บริห าร อย่างไรกต าม 6. :;3&''0&%':J'L./%';%:E;20$)8.O19$E::-
็

คณะกรรม การบริษ ัทไดกาห น ดบทบาทห น ้าทีข อง C/354! “&''0&%'1.2'3” 5LG1@H&''0&%'1.2'3
้
�
ำ
=>
.
กรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและส รรห าไว้อย่างช ัดเจ น O19$'QC0=:J%054!1.2'31#%9,C/'.9 5H0%320
)

)
ใน กฎบต ร คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและส รรห า &)$-)&Q;35<L%3O19$'.QC "*#:J%054!1.2'3
ั


ิ

ซ งครอบคลม การปฏ ิบัต ห น ้าทีทั�งด้าน บรรษ ัทภ ิบาลและ 1#%9!1#81954!Z48%0H-)&5&;AC2(%!)&9%!
่�
=>
ุ
�
ส รรห าอย่างครบถ ้วน &.-.8. ,-38-%*H-)&C')L#Y &(%H!* !1&/%&!=D
:;3&''0&%':J'&(%H!*@H&''0&%'1.2'30=J%'3

3. 4'3S%!:;3&''0&%'FE*#1#54!&''0&%'1.2'3 &%'*(%'98%,H!9815!G19Z05&.! 9 4 !$/%&J)!C=>
(
)
แนวปฏ ิบ ัต ิของบ ร ิษ ัทฯ : Z*')$&%',898)D9@H*%'98%,H!9&''0&%'1.2'3

(
(
=>
D
ป ัจ จ บน ประธาน คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและส รรห า :')D9,'& @!&';=C/3,898)9&''0&%'1.2'3!)D!
ุ
ั

(
และคณะกรรม การกำาห น ดค่าต อบแทน เปน กรรม การ @H*(%'98%,H!981Z4 :;3&''0&%':J'L./%';%
็
(
็
ที�ไม ่เปน ผ ู้บริห าร อย่างไรกต าม คณะกรรม การได้ 1#%9205H8E206-Ib9:J%0/%54!*)9&-%J
็
กำาห น ดบทบาทห น ้าทีข องกรรม การบรรษ ัทภ ิบาล แนวปฏ ิบ ัต ิของบ ร ิษ ัทฯ :
�
ำ
และส รรห า และคณะกรรม การกาห น ดค่าต อบแทน ไว ้ บริษ ัทฯ ไดกำาห น ดน ิยาม กรรม การอส ระไว้เข ม งวด
ิ
้
้
อย่างช ัดเจ น ใน กฎบต รคณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและ กว่าข ้อกาห น ดข องคณะกรรม การกำากับห ลักทรัพย์และ
ั
ำ
ส รรห าและกฎบัต รคณะกรรม การกำาห น ดค่าต อบแทน ต ลาดห ลักทรัพย์ และต ลาดห ลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย
ซ ่�งครอบคลม การปฏ ิบัต ิห น ้าที�อย่างครบถ ้วน ใน เร่�องส ัดส ่วน การถ ่อห ุ้น น อกจ ากน ั�น บริษ ัทฯ กาห น ด
ุ
ำ
ำ
่
ิ
ำ
)
.
4. $'QCY :J'/)*@H0=C4'b&Q%T%#!1&0%FJ#@!&%' ให ้กรรม การอส ระม ีวาระการดารงต าแห น ่ง 9 ปี ห รอ
=>
่�
ำ
ิ
(
&%H!*,!JC%9,-352!1,!34'35*P!@!&%'4'350.!6- ไม ่เกน 3 คราวต ่อเน อง (แน วปฏ ิบัต ิบริษ ัท บ้าน ปู จ ากัด

&%'47.$)8.9%!O19:;3&''0&%'1#%9!1#CE& ` 3 4  (ม ห าช น ) ว่าด้วยคณะกรรม การบริษ ัท ข ้อ 6.2 ใน ห ัวข ้อ
ำ
้
ำ
ำ
,-354*56#&%'*(%5!.!&%'*)9&-%JZJ@!'%#9%!4'3/(%4  6. วาระการดารงต าแห น ่งและการพน จ ากต าแห น ่ง*)
้
ำ
ใน ปี 2565 น ายต ีรณ พงศ์ม ฆพัฒน ์ ไดดารงต ำาแห น ่ง
แนวปฏ ิบ ัต ิของบ ร ิษ ัทฯ :
ิ
็
่
ั
กรรม การอส ระเปน ปที� 11 น ับต ั�งแต วน ที� 5 เม ษ ายน 2555
ี
ิ
บริษ ัทฯ จ ัดให ้ม ีการประเม ิน ผ ลการปฏ บัต ิงาน ข อง จ น ถ ึงปจ จ บัน คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและส รรห า
ั
ุ
คณะกรรม การทั�งคณะ คณะกรรม การช ุดย่อย และ ไดพิจ ารณาอย่างรอบคอบแล้ว ม ีความ เห น ว่าน ายต ีรณ
็
้
็
ำ
กรรม การรายบุคคลเปน ประจ าทุกปี ทั�งน ี�คณะกรรม การ พงศม ฆพัฒน ์ ม คุณส ม บัต ิครบถ ้วน ต าม ห ลกเกณฑ ์
ี
ั
์
บรรษ ัทภ ิบาลและส รรห าไดพิจ ารณาแล้ว ยังไม ่เห ็น คุณส ม บัต ิกรรม การอิส ระ รวม ถ ึงส าม ารถ ปฎบัต ิห น ้าที �
้
ิ
ี
ส ม ควรทีจ ะม ที�ปร่กษ าภ ายน อกม าช ่วยใน การกาห น ด ใน การให ้ความ เห น ได้อย่างเปน อส ระ จ ่งเห ม าะส ม
�
ำ
็
ิ
็
ิ
แน วทางและเส น อแน ะประเดน ใน การประเม น ผ ล ที�จ ะดารงต าแห น ่งกรรม การอส ระต ่อไป
็
ำ
ิ
ำ
การปฏ ิบัต ิงาน ข องคณะกรรม การบริษ ัท * เริม ใช ต ั�งแต ่ 19 ธน วาคม 2557
้
�
ั
5. :;3&''0&%':J'&%H!*J%'3&%'*%'98%,H!9 7. :;3&''0&%'$'QCZ*L./%';%,-3!%H-)&&%'&%&)$
(
(
(
(
(
)
.
O19&''0&%'ZJ1#%9F)*5/! "*#'3$EZJ@!!"#$%# *+,-&./&%'C*=2%H')$$'QC/*C35$=#!4 2560


)
=>
(
.
&%'&%&)$*+,-&./&%' "*#2(%!)&9%!:;3&''0&%'&(%&)$H-)&C')L#
(
แนวปฏ ิบ ัต ิของบ ร ิษ ัทฯ : ,-38-%*H-)&C')L#0%4')$@F ,-3IU154!5&;A 


)
ิ
ำ
ำ
ี
บริษ ัทฯ กาห น ดให ้กรรม การอส ระม วาระการดารง @!&%'4')$4'E9!"#$%#$''QCT.$%- :+0U1/'.#S''0
)
ิ
ำ
ต าแห น ่ง 9 ปี ห ร่อ ไม ่เกน 3 คราวต ่อเน ่�อง (แน วปฏ ิบัต ิ SE'&./ ,!J47.$)8.O19:;3&''0&%'$'.QC ,-3&R$)8'

บริษ ัท บ้าน ปู จ ากัด (ม ห าช น ) ว่าด้วยคณะกรรม การ :;3&''0&%'FE*#1#@!4 2566
ำ
บริษ ัท ข ้อ 6.2 ใน ห ัวข ้อ 6. วาระการดารงต ำาแห น ่ง
ำ
และการพน จ ากต ำาแห น ่ง*) น อกจ ากน ั�น บริษ ัทฯ ได้
้
ำ
กาห น ดการเกษ ียณอายข องกรรม การที� 72 ปี โดยระบ ุ
ุ
ไว้ใน น โยบายบรรษ ัทภ ิบาล (ข ้อ 4.7 การเกษ ียณอาย ุ
ข องกรรม การ)
* เริม ใช ต ั�งแต ่ 19 ธน วาคม 2557 239
้
�
ั