Page 276 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$%& !()*+ ,-(.%/ (01(2)) "(34()*"5,-(* 2566
!""!#$%&'()'&*,-./0&123'0 (IUU 56-1 ONE REPORT)

%$2+$)J=B#%%?#$%#'$P)&J$;8.04)

.%*F-4 .$)Q/ 1'$#-& (?P$3)) Q%B1'$Q 2566

ำ
ำ
คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนข องบริษ ัท บ้านป ่ จากัด • ทบทวนและเส นอข ้อแก้ไข ข อบเข ต หน้าที�และ
ำ
(มหาชน) ป ระกอบด้วยกรรมการทั�งส ่�นจานวน 4 ท�าน ความรับผ่ดชอบข องคณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทน
ำ
ำ
ำ
โดยมีกรรมการอ่ส ระจานวน 3 ท�านและกรรมการที�ไม�เป ็น ให้ส อดคล้องกับภาวการณ์กาหนดเกณฑ ์การพ ่จารณา
ำ
�
ผ่้บริหารจานวน 1 ท�าน ไดรับการแต งต ั�งจากกรรมการบริษ ัทฯ และกาหนดค�าต อบแทน ให้มร่ป แบบและหลักเกณฑ ์
้
ี
ำ
์
้
�
ต ามความร่ ความส ามารถทักษ ะและป ระส บการณทั�งใน การจ�ายค�าต อบแทนทีมีความเหมาะส ม
และต างป ระเทศ
�
• จัดทารายงานการป ฏ ่บต ่งานข องคณะกรรมการกาหนด
ั
ำ
ำ
์
องคป ระกอบข องคณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทน ค�าต อบแทนเส นอคณะกรรมการบริษ ัทอย�างน้อยป ีละ
ำ
ป ระกอบด้วยนายบรรเท่ง ว�องกุศลก่จ ป ระธ านคณะกรรมการ 1 ครั�ง
กาหนดค�าต อบแทน พ ร้อมด้วยกรรมการอีก 3 ท�านค่อ
ำ
นายต ีรณ พ งศ์มฆพ ัฒน์ นายส ุทัศน์ เศรษ ฐ ์บุญส ร้างและ ในป ี 2566 คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนมีการป ระชุม
ำ
นายธ ีรภัทร ส งวนกชกร ทั�งส ่�นจานวน 6 ครั�ง เป ็นวาระป ระจำา 5 ครั�งและวาระพ ่เศษ
1 ครั�ง โดยพ ่จารณาวาระต �างๆ ต ามที�เลข านุการคณะ
�
จากข ้อกำาหนดข องบริษ ัทฯ ทีกาหนดให้กรรมการบริษ ัทฯ กรรมการกำาหนดค�าต อบแทนนำาเส นอ พ ร้อมใหข ้อเส นอแนะ
้
ำ
�
ุ
ิ
่�
้
ี
เกษ ียณอายุเมอครบ 72 ป บรบ่รณ์ ซ �งเป ็นไป ต ามหลัก ต อคณะกรรมการบริษ ัทเพ ่�อพ ่จารณาและอนมต ่ต อไป
ั
�
ี
บรรษ ัทภ่บาลทีดข องบริษ ัทฯ การเกษ ียณอายุในฐ านะ
�
่�
่�
กรรมการบริษ ัทฯ ส �งผลต �อเนองให้การเป ็นกรรมการ เพ อความคล�องต ัวข องการจัดการป ระชุมอีกทั�งเป ็นการป ้องกัน
ั
ในคณะกรรมการชุดย�อย (Subcommittee) ส ่�นส ุดลง ส ถานการณ์การแพ ร�ระบาดข องไวรส โคโรน�า (โควิด-19)
�
่�
ต ามไป ด้วย ในป ี 2566 หนึ�งในคณะกรรมการกาหนด ทียังคงอย ส �งผลให้มีการป รับเป ลี�ยนร่ป แบบการป ระชุม
ำ
ค�าต อบแทน (นายส ุทัศน์ เศรษ ฐ ์บุญส ร้าง) ครบกาหนด ต ามความเหมาะส ม การจัดป ระชุมในป ี 2566 มีการจัด
ำ
เกษ ียณอายต ามหลักเกณฑ ดังกล�าว โดยมีผลหลังวันป ระชุม ใน 2 ร่ป แบบ ค่อร่ป แบบผส ม (การป ระชุมป กต ่ (In-Person
ุ
์
ส ามัญผ่้ถ่อหุ้นป ระจำาป ี 2566 เป ็นต ้นไป Meeting) ร�วมกับการป ระชุมผ�านส ่�ออ่เล็กทรอน่กส ์ (On-Line
Meeting)) และร่ป แบบการป ระชุมผ�านส ่�ออ่เล็กทรอน่กส ์
ี
ต ามกฏ บัต รคณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนข องบริษ ัท บ้านป ่ โดยมส าระส ำาคัญทีส ามารถส รป ไดดังต อไป นี �
ำ
ุ
้
�
�
พ .ศ. 2552 กาหนดหน้าที�และความรับผ่ดชอบข องคณะกรรมการ
ำ
กาหนดค�าต อบแทนโดยมีหน้าที�หลักดังต อไป นี � 1. 7(-5+?1/?&9%&$"9SEA/M(''("$)*+,-*6(/
�
ำ
ำ
ในป ี 2566 คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนพ ่จารณาและ
• เส นอแนะความเห็นเกี�ยวกับการบริหารผลต อบแทน ใหข ้อเส นอแนะเกี�ยวกับค�าต อบแทนคณะกรรมการบริษ ัท
้
ต างๆ ต อคณะกรรมการบริษ ัท อันเกี�ยวเน่�องกับ คณะกรรมการชุดย�อย ป ระธ านเจ้าหน้าที�บริหารและพ นักงาน
�
�
คณะกรรมการบริษ ัท คณะกรรมการชุดย�อยคณะต างๆ ทุกป ระเทศภายใต ้กลุ�มบริษ ัทบ้านป ่ โดยพ ่จารณาจากภาระ
�
ที�คณะกรรมการบริษ ัทแต �งต ั�งและบุคคลอนใดที�เข ้าร�วม หน้าที� ความรับผ่ดชอบ ผลการป ฏ ่บต ่งานในป ทีผ�านมา
่�
ี
�
ั
ป ระชุมคณะกรรมการบริษ ัทหรือป ระชุมคณะกรรมการ ผลป ระกอบการข องบริษ ัท ข ้อม่ลด้านเศรษ ฐ กจที�ส าคัญ
ำ
่
ชุดย�อยคณะต างๆ และข ้อม่ลส ารวจค�าต อบแทนข องบริษ ัทชั�นนำาทั�งในป ระเทศ
�
ำ
ำ
�
่�
�
่
• พ จารณาเส นอแนะการกำาหนดค�าต อบแทนและ และต �างป ระเทศ ต ลอดจนป ัจจัยอนๆ ทีมีผลต อการดาเน่นงาน
ผลป ระโยชน์อนใดข องป ระธ านเจ้าหน้าที�บริหาร รวมถึง ให้เป ็นไป ต ามกลยุทธ ์และผลป ระโยข น์ข องบริษ ัทโดยรวม
่�
ำ
ผลต อบแทนการป ฏ ่บัต ่งานป ระจาป ี อีกทั�งพ ่จารณา
งบป ระมาณการข ้�นเงินเด่อนและเงินรางวัลป ระจำาป ี
์
ในภาพ รวม ต ลอดจนผลป ระโยชนอนใดข องพ นักงาน
่�
บริษ ัท
274