Page 271 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$#%!&'()#!*+,-%.-!"#/0"12*23"2 !"#!$"!%&'()*!+,!"# !"##4'#&356"789!:&3<&3<&79-

7(-5+?1/456789'"":'("+"*B,1 2. คณะกรรมการบริษ ัทพ ่จารณาอนมต ่รายการลงทุน
ั
ุ
�
�
ี
ำ
คณะกรรมการบริษ ัทกำาหนดให้คณะกรรมการกาหนด ทีมลักษ ณะเข ้าข ายต ามป ระกาศคณะกรรมการกำากับ
ค�าต อบแทนเป ็นผ่้พ ่จารณาทบทวนโครงส ร้าง ระบบการจ�าย หลักทรัพ ย์และต ลาดหลักทรัพ ย์ เช�น รายการที�เกี�ยวโยงกัน
ั
้
ั
ำ
ค�าต อบแทนและอต ราค�าต อบแทนที�เหมาะส มส าหรับกรรมการ และรายการได้มาหรือจำาหน�ายไป ซ �งส ่นทรพ ย ์
ำ
และผ่้บริหารระดับส ่งข องบริษ ัทฯ โดยกาหนดเป ็นนโยบายว�า 3. คณะกรรมการบริษ ัทมีกลไกกากับด่แลบริษ ัทย�อย
ำ
ค�าต อบแทนจะต ้องอยในลักษ ณะที�เหมาะส มโดยคานึงถึง เพ อด่แลรักษ าผลป ระโยชน์ในเงินลงทุนข องบริษ ัทฯ
ำ
่�
่�
ภาระ หน้าที� ความรับผ่ดชอบ และส ามารถแข งข ันได้ในต ลาด โดยคณะกรรมการมีหน้าที�ในการพ ่จารณาความเหมาะส ม
�
แรงงานและธ ุรก่จ ค�าต อบแทนผ่้บริหารจะเชื�อมโยงกับผลการ ข องบุคคลที�จะส �งไป เป ็นกรรมการในบริษ ัทย�อย เพ อ
่�
ั
ป ฏ ่บต ่งานข องผ่้บริหารแต �ละคน (Performance-based) ควบคุมการบริหารให้เป ็นไป ต ามนโยบายข องบริษ ัทฯ
เพ ่�อส ร้างแรงจ่งใจในการป ฏ ่บต ่งานได้อย�างมีป ระส ่ทธ ิภาพ และการทารายการต าง ๆ ใหถ่กต ้องต ามกฎหมายและ
ั
�
ำ
้
ั
ค�าต อบแทนข องกรรมการป ระกอบด้วย 2 ส �วน ค่อค�าต อบแทน หลกเกณฑ ์ข องกฎหมายหลักทรัพ ย์และต ลาดหลักทรัพ ย์
ั
ป ระจาเป ็นรายเด่อน และค�าต อบแทนจากการเข ้าร�วมป ระชุม รวมถึงป ระกาศข องต ลาดหลักทรพ ย์ฯ
ำ
ำ
ำ
แต �ละครั�ง ส �วนบาเหน็จกรรมการป ระจาป ีจะเชื�อมโยง 4. บริษ ัทย�อยต ้องรายงานผลป ระกอบการและการดาเน่นงาน
ำ
กับการพ ่จารณาเงินป ันผลทีจ�ายให้กับผ่้ถ่อหุ้น และการ ทางธ ุรก่จที�ส าคัญ พ ร้อมทั�งวิเคราะห์ความอ�อนไหว
�
ำ
จ�ายค�าต อบแทนกรรมการจะต ้องไดรับการพ ่จารณาอนมต ่ ทางธ ุรก่จ และป ระเม่นผลโดยเป รียบเทียบกับเป ้าหมาย
้
ั
ุ
จากทีป ระชุมผ่้ถ่อหุ้นต ามที�ได้เป ิดเผยรายละเอียดในหัวข ้อ รวมถึงแส ดงความค่ดเห็นหรือใหข ้อเส นอแนะแนวทาง
�
้
“ค�าต อบแทนข องคณะกรรมการบริษ ัท” หน้า 248 การบริหารก่จการข องแต ละบริษ ัทย�อย เพ ่�อใชป ระกอบ
้
�
ำ
G
*
'("'('+IL?&'("IG(@//6(/456+"*B,1E5E การพ ่จารณากาหนดนโยบายหรือป รับป รุงส �งเส ริม
,
้
?&9+"*B,1"D: ใหธ ุรก่จข องบริษ ัทในเครือมีการพ ัฒนาและเจริญเต ่บโต
อย�างต อเน่�อง
�
บริษ ัทฯ บริหารจัดการบริษ ัทย�อย รวมถึงกาหนดแนวทาง
ำ
ำ
่�
การดาเน่นธ ุรก่จข องบริษ ัทย�อย เพ อให้การบริหารงานเป ็น /SE+(E'("7D+7#:N(E;/
ี
ี
ไป อย�างมป ระส ่ทธ ิผลและมป ระส ่ทธ ิภาพ ในด้านต าง ๆ ดังนี� ?&9/SE+(E'("+"*.("6(/!D/'&(6
�
#
/SE+(E'("&61/456+"*B,1T ?&9+"*B,1E5E คณะกรรมการบริษ ัทและฝ ่ายบริหารมอบหมายให้หน�วย
�
งานต รวจส อบภายในรายงานต รงต อคณะกรรมการต รวจ
1. ฝ ่ายบริหารต ้องศึกษ าและป ระเม่นผลการศึกษ าการลงทุน ส อบ เพ อทำาหน้าที�อย�างอ่ส ระและรายงานผลการต รวจส อบ
่�
เบ่�องต ้นโดยคณะกรรมการกลั�นกรองการลงทุน ให้คณะกรรมการบริษ ัททราบความค่บหน้าเป ็นรายไต รมาส
ำ
่�
(Investment Committee) เพ อนาเส นอผลการป ระเม่น
พ ร้อมทั�งส รุป ส ภาวะการลงทุนแก�คณะกรรมการบริษ ัท ส ำาหรับการบริหารงานในบริษ ัทย�อย บริษ ัทฯ ได้บริหารต ามส ัดส �วน
่�
เพ อพ ่จารณาอนมต ่โครงการ ซ �งจะต �อเนองถึงการ การลงทุน โดยคณะกรรมการบริษ ัทมีหน้าที�แต �งต ั�งผ่้บริหาร
้
่�
ุ
ั
ั
ุ
พ ัฒนาโครงการ การข ยายการลงทุน การอนมต ่งบลงทุน ไป ป ฏ ่บต ่หน้าที�กรรมการในบริษ ัทย�อย เพ อใหมท่ศทาง
้
่�
ี
ั
ำ
และนโยบายที�ส าคัญข องบริษ ัทย�อย ทั�งนี�หากต ้องม ี ทีส อดคล้องและเชื�อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ ์ โดย
�
การจัดต ั�งบริษ ัทย�อยหรือยกเล่กบริษ ัทย�อยเพ อให้ พ ่จารณาจากความร่้ ความส ามารถข องผ่้บริหารที�เกี�ยวข ้อง
่�
การบริหารจัดการข องบริษ ัทฯ เป ็นไป อย�างมป ระส ่ทธ ิภาพ กับบริษ ัทนั�น ๆ ส ถานทีป ฏ ่บต ่งาน (กรณที�เป ็นกรรมการ
ี
ี
�
ั
ำ
ุ
คณะกรรมการบริษ ัทจะเป ็นผ่้มีอานาจอนมัต ่ดังกล�าว ในบริษ ัทต างป ระเทศ) รวมถึงส ข ภาพ และความพ ร้อมข อง
ุ
�
้
ผ่้บริหาร ซ �งจะทบทวนรายชื�อกรรมการในบริษ ัทย�อยอย�างน้อย
ป ีละครั�ง
269