Page 81 - 112890-hoveret-pnim CC INT
P. 81
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
ראש הרשות (בפועל) :עו"ד שלומית ווגמן
דרך מנחם בגין ,125קריית הממשלה ,תל אביב ,ת.ד ,7330 .תל אביב 61072
טלפון 03-7632440 :פקס 03-7632430.דואר אלקטרוניmail@impa.justice.gov.il :
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בשנת 2002כרשות מודיעינית פיננסית ,הפועלת על פי
הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון שאותם קבע ארגון ה FATF-והמפוקחים בישראל ע"י ארגון
Moneyvalהשייך למועצת אירופה.
הרשות מעניקה סיוע אפקטיבי לרשויות האכיפה והביטחון באכיפת חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור
מימון טרור ,על ידי פעולה יעילה לקליטת המידע המדווח לרשות ממוסדת פיננסיים ואבטחתו ,ופועלת
לאיתור חשדות להלבנת הון ומימון טרור באמצעות פיתוח ידע והתמחות ,תוך הפעלת מערכות מידע
מתקדמות ,באמצעות שילוב של מידע ממקורות שונים ,והכול בהתאם להוראות הדין ותוך שימור
מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל כמדינה הנאבקת בתופעות אלה.
אחד מתפקידיה החשובים של הרשות הוא לקיים קשר עם גופי מודיעין פיננסיים מקבילים בחו"ל
המכונים (Financial Intelligence Units) FIU’sבמסגרת זו ,הרשות התקבלה בשנת 2002כחברה מן
המניין בארגון הקרוי ,Egmont Groupהמאגד את כל יחידות המודיעין הפיננסי הפעילות בעולם אשר
עומדות בתנאי הסף של הארגון .ראש הרשות ,עו"ד פול לנדס ,משמש כחבר בוועד המנהל של הארגון
וכיו"ר הוועדה האופרטיבית.
הרשות מרכזת את הפעילות הבין-משרדית של ישראל אל מול ארגון Moneyvalהעוסק באכיפה של
הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור .בשנת 2013התקיימה בישראל
ביקורת נוספת ומקיפה של הארגון ,במסגרתה נבדקה עמידתה של הרשות בסטנדרטים הבינלאומיים
בתחום.
עיקרי ההישגים לשנת 2014
•ארגון ה ,FATF-הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור,
הזמין את מדינת ישראל להתחיל בהליך הצטרפות כחברה בארגון .כחלק מהליך זה מדינת
ישראל תעבור בשנים הקרובות ביקורת בינלאומית מקיפה .מדובר בהישג משמעותי בעבור
מדינת ישראל.
•הרשות פעלה ,בתיאום עם המשרדים הרלבנטיים ועם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד
המשפטים ,לקידומם של מספר תיקוני חקיקה והתקנת צווים בתחום .במסגרת זו ,נכלל התיקון
לחוק איסור הלבנת הון המחיל את המשטר על עורכי דין ורואי חשבון ,התקנת צו המחיל את
המשטר על סוחרים באבנים יקרות ותיקון הצווים החלים על תאגידים בנקאיים ונותני שירותי
מטבע.
•הרשות החלה לקלוט דיווחים מקוונים ממרבית הבנקים .דיווחים אלו מביאים לשיפור במהימנות
המידע ובאבטחתו ,ייעול תהליך הדיווח והמשוב החוזר וחיסכון בעלויות תפעוליות לגורמים
המדווחים ולרשות.
•הרשות לקחה חלק ביוזמה ובקידום של הכרזות על ארגוני ופעילי טרור בהתאם לחוק איסור
מימון טרור ,התשס”ה.2005-
עיקרי תכנית העבודה לשנת 2015
הגעה לרמת דווח מקסימאלית של הגופים המדווחים ,הגברת המודעות ,שיפור איכות הדיווחים וקליטת
דיווחים יעילה ומהירה.
81
