Page 516 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

็
2) กําหนดขอบเขตหนาทีและความรับผิดชอบของบุคคลทีเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตามข้อ 1) และให้
้
ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีทีบริษัท
็

ย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอืน คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้ตัวแทนทําหนาทีอย่างดีทีสุดเพือ

้

ผลประโยชนของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
์

3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการต่างๆ
เปนไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
็

ิ
4) การเปดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที เกียวโยงกัน การ

ได้มาหรือจําหนายไปซึงทรัพย์สิน การทํารายการอื นทีสําคัญ การเพิ มทุน การลดทุน การเลิก
่
็
บริษัทย่อย เปนต้น
็

3.6.2 หากเปนการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอืนอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง

ตั งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทนหรืออาจต้องลงทุนเพิ มเติมมีนัยสําคัญต่อ
ุ
บริษัทฯ ในกรณีทีจําเปน คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’

็

Agreement) หรือข้อตกลงอืนเพือให้เกิดความชัดเจนเกี ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมี
็

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพือสามารถใช้เปนข้อมูลในการ

็
จัดทํางบการเงินของบริษัทฯ เพือให้เปนไปตามมาตรฐานและกําหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทํางานประจําปของกรรมการทั งคณะ รวมทั งประเมินผลการ
ี

ี
ุ
ทํางานของกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบคคล เพือพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในแต่ละป
ั
เพือสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้

ํ

ี
3.7.1 คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างนอยปละ 1 ครั งเพือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
้
ผลงานและปญหา เพื อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที จะใช้เปรียบเทียบกับผลการ
ั
ปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีการประเมินทั งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างนอยต้อง
้
็
เปนวิธีการประเมินด้วยตนเองหรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ร่วมด้วย
รวมทั งเปดเผยหลักเกณฑ์ ขั นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report
ิ
3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีทีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ

ิ
้
ี
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างนอยทุกๆ 3 ปได้ และเปดเผยการ
ดําเนินการดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report
3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ต้องถูกนาไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
ํ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับบทบาท
้
หนาทีลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนนให้กรรมการทกคน

ุ

ุ
้

ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหนาทีกรรมการอย่างสมําเสมอ

เอกสารแนบ 3 หนา 9
้