Page 518 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

็
3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเปนนโยบายให้กรรมการที ไม่เปนผู้บริหารมีโอกาสทีจะประชุม
็

ระหว่างกันเองตามความจําเปนเพืออภิปรายปญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยูในความสนใจ
็

ั
่
โดยไม่มีฝายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
้

่
้

ุ

3.9.8 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานการบริษัททีเหมาะสมทีจะปฏิบัติหนาที

ํ

ในการให้คําแนะนาเกียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการ
จัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการจะเปดเผยคุณสมบัติและ
ิ

์
ุ
ประสบการณของเลขานการบริษัท ในแบบ 56-1 One Report และบน Website ของบริษัทฯ
้
์

็

ึ
3.9.9 เลขานการบริษัทจะเข้าฝกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนืองทีจะเปนประโยชนต่อการปฏิบัติหนาที
ุ
และในกรณีทีมีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ุ

ดังกล่าวด้วย
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการจะดําเนินการให้มั นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหนาทีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง
้

่
็
์
้
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะทีจําเปนต่อการขับเคลื อนองค์กรไปสูเปาหมาย
่

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื อดํารงตําแหนง

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
้

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที เหมาะสม โดย

้
้
อย่างนอยคณะกรรมการจะร่วมกับประธานเจ้าหนาทีบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
็
สรรหาและแต่งตั งบุคคล เห็นชอบบุคคลทีประธานเจ้าหนาทีบริหารเสนอให้เปนผู้บริหารระดับสูง
้

็

่
4.1.3 เพือให้การดําเนินธุรกิจเปนไปอย่างต่อเนือง คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหนง

(Succession Plan) เพือเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงประธานเจ้าหนาทีบริหารและผู้บริหารระดับสูง
้
็
่

่
้

และให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหนงต่อคณะกรรมการ
เพือทราบเปนระยะอย่างนอยปละ 1 ครั ง

ี
็
้
้
ุ
4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนนให้ประธานเจ้าหนาที บริหาร และผู้บริหารระดับสูงได้รับการ
็
์

อบรมและพัฒนา เพือเพิ มพูนความรู้และประสบการณทีเปนประโยชนต่อการปฏิบัติงาน
์

4.1.5 คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการทีบริษัทอืนของ
่

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั งประเภทของตําแหนงกรรมการและ

่

่
จํานวนบริษัททีสามารถไปดํารงตําแหนงได้
หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม

้
เอกสารแนบ 3 หนา 11