Page 517 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั นใจว่าบุคคลทีได้รับแต่งตั งเปนกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนาและมีข้อมูล
ํ
็

้
ที เปนประโยชนต่อการปฏิบัติหนาที ซึ งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เปาหมายหลัก วิสัยทัศน ์
้

็
์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

็

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ทีจําเปนอย่างต่อเนือง
3.8.3 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจเกียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสียง และสภาพแวดล้อม

็
ั

ทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั งได้รับทราบข้อมูลทีเปนปจจุบันอย่างสมําเสมอ

3.8.4 คณะกรรมการจะเปดเผยข้อมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนืองของคณะกรรมการในแบบ
ึ
ิ
56-1 One Report
หลักปฏิบัติ 3.9
็
คณะกรรมการจะดูแลให้มั นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง

ุ
์
็
ข้อมูลทีจําเปน และมีเลขานการบริษัททีมีความรู้และประสบการณทีจําเปนและเหมาะสมต่อการสนับสนนการ

็
ุ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีกําหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการล่วงหนา
็
้

เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
้
3.9.2 จํานวนครั งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหนาทีและความรับผิดชอบ

ุ
ี
้
ของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธรกิจของบริษัทฯ ไม่นอยกว่าสี (4) ครั งต่อป ในกรณีที
คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้มีการประชุมรายเดือน คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดให้ฝายจัดการ
่
รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนทีไม่ได้มีการประชม เพือให้

ุ

่
คณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการได้อย่างต่อเนืองและ

ทันเหตุการณ ์
3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั งฝายจัดการมีอิสระที จะเสนอเรืองที เปน
็
่

ประโยชนต่อบริษัทฯ เข้าสูวาระการประชุม
์
่
่
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเปนการลวงหนาไม่นอยกว่าเจ็ด (7) วันกอนวัน
้
้
่
็
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเปนเร่งด่วนเพื อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุม
์
็
โดยวิธีอืนและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั นก็ได้

ุ

้
3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนนให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
ั

คณะกรรมการเพื อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ มเติมในฐานะทีเกียวข้องกับปญหาโดยตรง และเพือให้
มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง
่
ุ
3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศทีจําเปนเพิ มเติมได้จากประธานเจ้าหนาทีบริหาร เลขานการบริษัท
็

้

็
หรือผู้บริหารอืนทีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกําหนด และในกรณีทีจําเปน

คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากทีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน
็
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 3 หนา 10
้