Page 222 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$%& !()*+ ,-(.%/ (01(2)) "(34()*"5,-(* 2566
!""!#$%&'()'&*,-./0&123'0 (IUU 56-1 ONE REPORT)

็
ิ
่
กรรม การอส ระเปน กลไกส ำาคัญใน การกำากับดูแลกจ การที�ด ี การส รรห ากรรม การทดแทน กรรม การที�ครบวาระห รอทดแทน
ิ
ำ
์
�
่�
เพอดูแลผ ลประโยช น ข องบริษ ัทฯ และผ ู้ถ ่อห ุ้น จ ่งควรม ี ต าแห น ่งทีว่างลง เปน ห น ้าทีข องคณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาล
็
�
�
ำ
ิ
ิ
ิ
จ าน วน กรรม การอส ระเพียงพอทีจ ะถ ่วงดุลอาน าจ การต ัดส น ใจ และส รรห า โดยได้ม ีการพจ ารณารายช ่�อจ ากฐาน ข ้อม ูล
ำ
ิ
็
็
ิ
ข องกรรม การทั�งคณะ ส าม ารถ แส ดงความ เห น ที�เปน อส ระ กรรม การ (Director Pool) รวม ทั�งให ้คณะกรรม การบรษ ัท
ุ่
และไม ่อยู่ภ ายใต อิทธิพลข องบุคคลห รอกลม บุคคลใด โดย ทุกคน เส น อช ่�อผ ู้ที�เห ม าะส ม ทั�งน ี� คณะกรรม การบริษ ัท
้
่
กรรม การอส ระม ีวาระการดำารงต ำาแห น ่ง 9 ปี ห ร่อต อเน ่�อง ไดกำาห น ดและเปิดเผ ยถ ึงความ ห ลากห ลายใน โครงส ร้าง
้
ิ
่
ิ
ำ
ไม ่เกน 3 วาระ โดยกาห น ดไว้ใน แน วปฏ ิบัต ิบริษ ัท บ้าน ปู จ ำากัด ข องกรรม การ (Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซ ต ์
(ม ห าช น ) ว่าด้วยคณะกรรม การบริษ ัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุง ข องบริษ ัทฯ เพ่�อเปิดโอกาส ให ้ผ ู้ถ ่อห ุ้น รายย่อยเส น อช ่�อ
�
ี
้
ำ
ครั�งที� 6 พ.ศ. 2565 ข ้อ 6 เรอง วาระการดารงต ำาแห น ่ง ผ ู้ที�เห ม าะส ม ภ ายใน เวลาและเงอน ไข ทกาห น ด รายช ่�อที�ไดรับ
่�
ำ
่�
ำ
และการพน จ ากต าแห น ่ง การเส น อจ ากคณะกรรม การบริษ ัทและผ ู้ถ ่อห ุ้น รายย่อย
้
ทั�งห ม ดจ ะเข ้าส ู่กระบวน การส รรห า โดยม ีการพิจ ารณา
บริษ ัทฯ ไดกำาห น ดน ิยาม กรรม การอส ระไว้เข ม งวด ทั�งด้าน ความ รู้ ความ ส าม ารถ ประส บการณ์ คุณส ม บัต ทั�วไป
้
้
ิ
ิ
กว่าข ้อกำาห น ดข องคณะกรรม การกำากับห ลักทรัพย์และ คุณส ม บัต ิเฉพาะ (Board Skill Mix) ที�เปน ประโยช น ต ่อ
็
์
ต ลาดห ลักทรัพย์ใน เรองส ัดส ่วน การถ ่อห ุ้น โดยกาห น ดให ้ โครงส ร้างข องคณะกรรม การบริษ ัทและการทำางาน ร่วม กน
ำ
่�
ั
“กรรม การอิส ระ” ม คุณส ม บัต ต าม รายละเอียดที�ให ้ไว้ใน ข องคณะกรรม การบรษ ัท ซ งรายช ่อทั�งห ม ดจ ะม จ าน วน
ิ
ี
ิ
่�
ี
�
ำ
เว็บไซ ต ์บริษ ัทฯ ม ากกว่า 2 เท่าข องต าแห น ่งกรรม การที�ว่างลงและผ ่าน
ำ
ุ
็
การเห น ช อบจ ากคณะกรรม การบริษ ัท โดยที�ประช ม ผ ู้ถ ่อห ุ้น
ส าม ารถ ศึกษ าข ้อม ูล จ ะเปน ผ ู้เห ็น ช อบการแต ่งต ั�งกรรม การด้วยคะแน น เส ียง
็
ิ
“คุณส ม บัต ิกรรม การอส ระ” ไม ต ากว่ากึ�งห น ึ�งข องจ าน วน เส ียงผ ูถ ่อห ุน ทั�งห ม ดทีม าประช ม
�
ำ
้
ำ�
ุ
้
่
�
เพิม เต ิม ไดที�เว็บไซ ต ์บริษ ัทฯ
้
ี
CLICK HERE =+63-(8 QR Code %#A!(+012>B$ Click here และม ส ิทธิออกเส ียง โดยม ีการลงคะแน น เล่อกต ั�งกรรม การ
เปน รายบุคคล
็
()#3##%)(##$()#-&?H,"#.%)##?+'"3,93B+ ส าห รับการส รรห าคัดเล่อกบุคคลเข ้าดารงต าแห น ่งผ ู้บรห าร
ิ
ำ
ำ
ำ
่
ำ
�
คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและส รรห าเปน ผ ู้ทาห น ้าทีส รรห า คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาลและส รรห าได้ต ิดต าม ความ คบห น ้า
็
ำ
่
กรรม การทดแทน กรรม การที�ครบวาระห รอทดแทน ต าแห น ่ง แผ น ส ่บทอดต ำาแห น ่งที�ครอบคลุม ต ำาแห น ่งประธาน เจ ้าห น ้าที �
้
ิ
ี
ิ
ิ
�
ำ
ทีว่างลงด้วยเห ต อ่�น โดยม ีข ั�น ต อน การดาเน ิน การดังน ี � บรห ารและผ ูบรห ารระดับส ูง โดยพจ ารณาจ ากบุคคลที�ม ทักษ ะ
ุ
็
ำ
ประส บการณ์ และคุณส ม บัต ิเฉพาะใน ด้าน ต ่าง ๆ ที�ม ีความ จ าเปน
1. ทบทวน โครงส ร้างและองค์ประกอบที�เห ม าะส ม ข อง และเห ม าะส ม ต ่อการดาเน ิน ธุรกจ ข องบริษ ัทฯ เปน ประจ า
ิ
ำ
็
ำ
้
คณะกรรม การบริษ ัททั�งคณะ เพ่�อเส รม ส ร้างความ เข ม แข ็ง เพ่�อให ้ม ัน ใจ ว่าบริษ ัทฯ ม ีแผ น งาน และม ีการเต รียม ผ ู้บรห าร
ิ
ิ
�
ใน ภ าพรวม ให ้กับคณะกรรม การบริษ ัท ที�ม ีความ รู้และความ ส าม ารถ เพ่�อส ่บทอดต ำาแห น ่งทีส ำาคัญ
�
ิ
ี
2. ทบทวน คุณส ม บัต ทั�วไป คุณส ม บัต เฉพาะ คุณส ม บัต ิ ต ่อไปใน อน าคต (ส าม ารถ ศึกษ าข ้อม ูลเพิ�ม เต ม ท�ห น ้า 263
ิ
ิ
ำ
�
ำ
ข องกรรม การอส ระ และกำาห น ดห ลักเกณฑ ์เพิม เต ิม การวางแผ น และพัฒน าผ ู้ส ่บทอดต าแห น ่งงาน ทีส าคัญ
ิ
�
ใน การส รรห าและคัดเล่อก เพ่�อให ้ต รงกับกลยุทธ์การ (Succession Planning and High Potential Management)
ิ
็
ำ
ดาเน ิน ธุรกจ ข องบริษ ัทฯ และให ้เปน ไปต าม ข ้อกาห น ด
ำ
ข องต ลาดห ลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย โดยเม ่�อผ ่าน
การพิจ ารณาส รรห าแล้ว คณะกรรม การบรรษ ัทภ ิบาล
และส รรห าจ ะเส น อต ่อคณะกรรม การบริษ ัท เพอให ้
่�
ความ เห น ช อบและเส น อต ่อที�ประช ม ส าม ัญผ ู้ถ ่อห ุ้น
็
ุ
็
เพ่�อลงม ต ิแต ่งต ั�งเปน กรรม การบริษ ัทต ่อไป
220