Page 246 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$%& !()*+ ,-(.%/ (01(2)) "(34()*"5,-(* 2566
!""!#$%&'()'&*,-./0&123'0 (IUU 56-1 ONE REPORT)

้
่
ั
ำ
ุ
�
โด ยกรรมการอิสระทั�ง 5 คน มีคุณสมบติเป็นไปตามข้อกาหนด ประโยช น์ส้งสด แก่ผ ้ถอหุ้น อย้่ในกรอบของการมีจริยธ รรมทีด ี
ำ
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษ ัทฯ ซ ่�งมีความเข้มงวด และคานึงถึงผ ลประโยช น์ของผ ้้มส่วนได ้เสียทุกฝ ่าย
ี
กว่าหลักเกณฑ ์ของคณะกรรมการกากับตลาด ทุน
ำ
�
ั
คณะกรรมการบริษ ัทมีหน้าทีปฏ ิบติให้เป็นไปตามกฎหมาย
่�
�
ำ
ิ
เพอให้สอด คล้องกับหลักเกณฑ ์การกากับด ้แลกิจการทีด ี วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษ ัทฯ และมตที�ประช ุมผ ้้ถ่อหุ้น
บริษ ัทฯ ได ้ให้ความสาคัญเรองความหลากหลายในโครงสร้าง โด ยปฏ ิบติหน้าที�ด ้วยความซ อสัตยสุจริตและระมด ระวังรักษ า
ั
์
ั
่�
่�
ำ
่
่�
้
้
ของกรรมการ (Board Diversity) ซ งประกอบด วยความหลากหลาย ผ ลประโยช น์ของผ ้ถอหุ้นทั�งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั�ง
้
้
ั
ทั�งในด ้านทักษ ะ ประสบการณ์ ความร และความช ำานาญเฉพาะ การปฏ ิบัติให้เป็นไปตามหลกเกณฑ ์และข้อบังคับของ
ำ
ด ้านที�เป็นประโยช น์ต่อบริษ ัทฯ (Board Skill Matrix) ตลอด จน ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
ำ
ำ
่
ในการสรรหากรรมการบริษ ัท ไมมีการจากัด เพศ เช ่�อช าติ กากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
ำ
่�
ั
�
ั
สัญช าติ และศาสนา ทั�งนี�เพอเพิ�มศักยภาพในการสรรหา กากับตลาด ทุน ทีจด ตั�งข่�นตามพระราช บัญญติหลักทรัพย ์
้
บุคคลทีมความเหมาะสมเปนกรรมการใหมีความสอด คล้อง และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโด ยพระราช
็
ี
�
ั
กับกลยุทธ ์และการด ำาเนินธ ุรกิจของบริษ ัทฯ บัญญติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2559
ั
้
ั
ำ
B
*##+*'#P@+87'4'GF$4'+P@*I/4,#-./0Q คณะกรรมการบริษ ัทได กำาหนด “แนวปฏ ิบติ บริษ ัท บ้านป้ จากด
่�
ประกอบด ้วย นายช นินท์ ว่องกุศลกิจ หร่อนายเมธ ี เอ่�ออภิญญกุล (มหาช น) ว่าด ้วยคณะกรรมการบริษ ัท” เม่�อปี 2552 เพอใช ้เป็น
ั
หร่อนายองอาจ เอ่�ออภิญญกุล หร่อนางสมฤด ี ช ัยมงคล โด ย แนวทางปฏ ิบติงานของคณะกรรมการบริษ ัท ประกอบด ้วย
ั
ำ
2 ใน 4 คน ลงนามร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษ ัท คานิยามที�เกี�ยวข้อง องค์ประกอบและหลกเกณฑ ์ของคณะ
กรรมการบริษ ัท คุณสมบัติของกรรมการบริษ ัท วาระการ
7'4'G54'089>7$:#)J'4*##+*'#,#-./0 ด ารงตาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่ง อานาจหน้าที�และ
B
ำ
ำ
ำ
ิ
่�
ำ
เพอให้อำานาจหน้าที�ในเร่�องการกาหนด นโยบายและ ความรับผ ด ช อบของคณะกรรมการบริษ ัท การประช ุมคณะ
้
การบริหารงานของบริษ ัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได ้อย่าง กรรมการบริษ ัทและการออกเสียง โด ยได มีการปรับปรุงแก้ไข
่�
ั
้
ำ
ช ด เจน รวมถึงเพอให้บทบาทในการเป็นผ ้นาคณะกรรมการ แนวปฏ ิบัติฯ ด ังกล่าวเพิ�มเติมเม่�อปี 2554 ปี 2555 ปี 2557
่�
บริษ ัทและการกำากับด ้แลการด ำาเนินงานของฝ ่ายบริหาร ปี 2560 ครั�งที� 1 และ 2 และปี 2565 เพอให้สอด คล้อง
ิ
ั
้
หร่อฝ ่ายจด การเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ จ่งได กำาหนด ให้ กับหน้าที�ความรับผ ด ช อบ สภาพธ ุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป
ประธ านกรรมการบริษ ัทและประธ านเจ้าหน้าที�บริหารเป็น และเพ่�อการพัฒนาบรรษ ัทภิบาลของคณะกรรมการบริษ ัท
ำ
คนละบุคคลกัน โด ยประธ านกรรมการบริษ ัทมีอานาจหน้าที �
เรียกประช ุมคณะกรรมการบริษ ัท เป็นประธ านการประช ุม สามารถศึกษ าข้อม้ล ำ
“แนวปฏ ิบัติบริษ ัท บ้านป้ จากัด (มหาช น) ว่าด ้วย
้
้
คณะกรรมการบริษ ัท และการประช ุมผ ถ่อหุ้น ตลอด จน คณะกรรมการบริษ ัท” เพิ�มเติมได ้ที�เว็บไซ ต์บริษ ัทฯ
กาหนด ระเบียบวาระการประช ุมร่วมกับประธ านเจ้าหน้าที� CLICK HERE !12%3*4 QR Code 5#67*1089:;+ CLICK HERE
ำ
ี
้
บริหารและเป็นผ ้ช �ขาด ในการประช ุมคณะกรรมการบริษ ัท
ในกรณที�คะแนนเสียงทั�ง 2 ฝ ่ายเท่ากัน
ี
B
B
5F/*D*(RS4*'#S5*##+*'#1'#$E'354$S4,#-./07T4
้
ในกรณีที�ประธ านกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ เพ่�อใหมั�นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏ ิบัติ
บริษ ัทจะส่งเสริมให้เกด การถ่วงด ุลอานาจ โด ยพิจารณา หน้าที�ในบริษ ัทฯ ได ้อย่างเพียงพอ บริษ ัทฯ จ่งกาหนด ให้
ำ
ำ
ิ
ำ
กาหนด ให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษ ัทประกอบด ้วย ผ ้้ท�เป็นกรรมการบริษ ัทด ารงตาแหน่งกรรมการในบริษ ัท
ำ
ำ
ี
ิ
กรรมการอิสระมากกว่ากึ�งหนึ�ง และ/หร่อแต่งตั�งประธ าน จด ทะเบียนได ้ไม่เกิน 5 บรษ ัท ซ งเป็นส่วนหนึ�งของคุณสมบัต ิ
่�
ำ
�
ำ
กรรมการอิสระร่วมพิจารณากาหนด วาระการประช ุมคณะ ทัวไปของกรรมการ (แนวปฏ ิบัติ บริษ ัท บ้านป้ จากด (มหาช น)
ั
ั
กรรมการบริษ ัท ว่าด ้วยคณะกรรมการบริษ ัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบต ิ
้
ทั�วไปของกรรมการ เริ�มใช ตั�งแต่ 19 ธ ันวาคม 2557) ทั�งนี�
B
7'4'G54'089>7$"()*##+*'#,#-./0 คณะกรรมการยังได กาหนด หลักเกณฑ ์การไปด ารงตาแหน่ง
ำ
ำ
้
ำ
ิ
คณะกรรมการบริษ ัทมีความรับผ ด ช อบต่อผ ้้ถ่อหุ้นเกี�ยวกับ กรรมการในบริษ ัทอนของประธ านเจ้าหน้าที�บริหารไว้ใน
่�
ำ
ำ
การด าเนินธ ุรกิจของบริษ ัทฯ และการกากับด ้แลให้การบริหาร นโยบายบรรษ ัทภิบาลด ังนี� “ในกรณีที�ประธ านเจ้าหน้าที�บริหาร
จด การเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�จะก่อให้เกด ไปรับตำาแหน่งกรรมการบริษ ัทอ่�นนอกเหน่อจากบริษ ัทที�อย้่
ั
ิ
244