Page 269 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$#%!&'()#!*+,-%.-!"#/0"12*23"2 !"#!$"!%&'()*!+,!"# !"##4'#&356"789!:&3<&3<&79-

*
• ทบทวนกฎบต รคณะกรรมการบริษ ัทและกฎบต ร '("!"".( =,>/( ?&9$"9@:/%&'("$)*+,-*./(123
ั
ั
คณะกรรมการชุดย�อย เพ ่�อป รับป รุงข อบเข ต หน้าที�และ 456789'"":'("
การป ระชุมข องคณะกรรมการให้ส อดคล้องกับเกณฑ ์ การส รรหา พ ัฒนา และป ระเม่นผลการป ฏ ่บต ่หน้าทีข อง
�
ั
ำ
การกากับด่แล การป ฏ ่บต ่หน้าที� และการดาเน่นธ ุรก่จ คณะกรรมการบริษ ัทมีความส าคัญอย�างยง เนองจาก
ำ
ั
ำ
่�
่�
�
ุ
ในป ัจจบันทีมีการเป ลี�ยนแป ลง คณะกรรมการบริษ ัทถ่อว�าเป ็นผ่ทีมีบทบาทส าคัญในการกาหนด
�
้
ำ
ำ
่�
• ทบทวนแบบป ระเม่นผลการป ฏ ่บต ่งานข องคณะกรรมการ กลยุทธ ์และแนวทางการดำาเน่นธ ุรก่จเพ อการเต ่บโต อย�าง
ั
ำ
บริษ ัทเพ �อให้ไดรับข ้อค่ดเห็นและมุมมองในการดาเน่นธ ุรก่จ ยั�งย่น โดยบริษ ัทฯ ได้เป ิดเผยข ้อม่ลและรายละเอียดเกี�ยวกับ
่
้
ั
�
ข องกรรมการได้มากย่�งข ้�น หลกเกณฑ ์และกระบวนการต าง ๆ ในเรื�องการส รรหา
กรรมการในหัวข ้อ “การส รรหากรรมการและผ่้บริหารระดับ
่
์
ั
• พ จารณาทบทวนโครงส ร้างองคป ระกอบคณะกรรมการ ส ่งส ุด” หน้า 220 “การป ระเม่นผลการป ฏ ่บต ่งานข อง
บริษ ัท ความร่้ความชานาญข องกรรมการ (Board คณะกรรมการ” หน้า 221 และ “การพ ัฒนากรรมการและผ่้
ำ
่�
Skill Matrix) เพ อใหส อดคล้องกับกลุยทธ ์และท่ศทาง บริหารระดับส ่ง” หน้า 222
้
ำ
การดาเน่นธ ุรก่จข องบริษ ัทฯ เป ็นป ระจาทุกป ี
ำ
'("$"9A#:789'"":'("
่�
• พ จารณาส รรหากรรมการใหม�เพ อทดแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษ ัทกาหนดใหมีการป ระชุมอย�างน้อยเด่อนละ
่
้
ำ
ำ
ำ
ที�เกษ ียณอายจานวน 1 ท�าน เข ้าดารงต าแหน�งกรรมการ 1 ครั�ง ซ �งกำาหนดล�วงหน้าไวทีทุกส ัป ดาหส ุดท้ายข องเด่อน
ุ
ำ
้
้
�
์
อ่ส ระ ค่อ นางวาทนันทน์ พ ีเทอรส ่ค ซ �งเป ็นผ่้ทีมีความร่้ ยกเว้นในเด่อนกุมภาพ ันธ ์และธ ันวาคมซ ้�งคณะกรรมการ
์
้
�
ั
ความส ามารถและคุณส มบต ่เหมาะกับท่ศทางข องธ ุรก่จ กาหนดให้มีการป ระชุมไว้ในส ป ดาหทีส องข องเด่อน และม ี
ั
�
ำ
์
บริษ ัทฯ การป ระชุมพ ่เศษ เพ ่�มต ามความจาเป ็นในการป ระชุม โดย
ำ
ำ
�
จะกาหนดวาระการป ระชุมทีชัดเจน มีเอกส ารป ระกอบ
่
• พ จารณาแผนส ่บทอดต ำาแหน�งผ่้บริหารระดับส ่ง
้
(Succession Plan) โดยคณะกรรมการบรรษ ัทภ่บาล การป ระชุมที�ครบถ้วนและเพ ียงพ อ และจัดส �งใหกับคณะกรรมการ
ำ
และส รรหา ร�วมกับป ระธ านเจ้าหน้าที�บริหารดาเน่นการ ล�วงหน้าอย�างน้อย 7 วัน เพ ่�อให้คณะกรรมการบริษ ัทมีเวลา
้
่�
จัดทาแผนส ่บทอดต ำาแหน�งป ระธ านเจ้าหน้าที�บริหาร ศึกษ าข ้อม่ลอย�างเพ ียงพ อก�อนเข ้าร�วมป ระชุม ซ �งการจะเพ ม
ำ
ำ
�
ี
โดยพ ่จารณาจากผ่้ทีมทักษ ะ ความร่้ความส ามารถ วาระการป ระชุมภายหลังการจัดส �งเอกส ารจะทาได้เฉพ าะ
ำ
้
ำ
�
ำ
ความเป ็นผ่้นา ป ระส บการณ์ทีจาเป ็น และเป ็นป ระโยชน์ เรื�องที�มีเหต ุผลและความจาเป ็นมากเท�านั�น และต ้องไดรับ
ุ
ั
ต �อการดาเน่นธ ุรก่จส อดคล้องกับแผนกลยุทธ ข องบรษ ัทฯ การอนมต ่จากป ระธ านกรรมการบริษ ัท โดยการป ระชุม
์
ำ
ิ
แต ละครั�งใช้เวลาป ระมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาที ซ �งกรรมการทุกคน
้
�
• พ จารณาทบทวนนโยบายและแนวป ฏ ่บต ่เกี�ยวกับ มีโอกาส อภ่ป รายและแส ดงความเห็นอย�างเป ิดเผย โดยมี
่
ั
ุ
่�
ส งแวดล้อม ส ังคม และการกากับด่แลก่จการ ป ระธ านกรรมการบริษ ัทเป ็นผ่้ป ระมวลความเห็นและข ้อส รป
ำ
�
�
ำ
(Environmental Social and Governance) โดย ที�ได้จากทีป ระชุม ส ำาหรับกรณีทีกาลังพ ่จารณาเรื�องที�กรรมการ
ี
ำ
ี
คณะกรรมการส ่�งแวดล้อม ส ังคม และการกากับด่แล คนใดเป ็นผ่้มส �วนได้เส ียอย�างมนัยส าคัญ กรรมการคนนั�น
ำ
ำ
ก่จการ (ESG Committee) จานวน 2 ฉบับ ได้แก� ต ้องออกจากการป ระชุมระหว�างการพ ่จารณาเรื�องนั�น ๆ
ำ
1) นโยบายส ่�งแวดล้อม (Environmental Policy) ทั�งนี� การป ระชุมดังกล�าวมีการจัดทาบันทึกการป ระชุม
�
เป ็นลายลักษ ณอักษ ร หลังจากทีผ�านการรับรองจากทีป ระชุม
�
์
2) นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
Policy) แล้วจะมีการลงนามรับรองความถ่กต ้องข องเอกส ารทุกฉบับ
โดยป ระธ านกรรมการบริษ ัทและเลข านุการคณะกรรมการ
่�
ทั�งนี�แนวป ฏ ่บต ่ทีดีบางเรื�องที�บริษ ัทฯ ยังไม�ไดป รับใชกับ บริษ ัท บันทึกการป ระชุมจะถ่กจัดเก็บอยในร่ป แบบแฟ ้ม
้
�
ั
้
ำ
ำ
่�
่�
บริบททางธ ุรก่จเพ อให้เป ็นไป ต ามหลักป ฏ ่บัต ่ ต ามหลักการ เอกส ารที�เป ็นต ้นฉบับและส าเนา เพ อความส ะดวกส าหรับ
ำ
กากับด่แลก่จการทีดีส ำาหรับบริษ ัทจดทะเบียน ป ี 2560 (CG กรรมการและผ่้ที�เกี�ยวข ้องในการต รวจส อบและอ้างอ่ง
�
�
้
Code) ข องส านักงาน ก.ล.ต . บริษ ัทฯ ไดมีการกำาหนด นอกจากนียังจัดเก็บเอกส ารที�ใชป ระกอบวาระการป ระชุม
้
ำ
�
์
มาต รการทดแทนที�เหมาะส มไว้แล้ว และบันทึกการป ระชุมในร่ป แบบแฟ ้มอ่เล็กทรอน่กส ทีส ามารถ
อ้างอ่งย้อนหลังได้อย�างน้อย 5 ป ี โดยมีระบบการจัดเก็บ
ทีป ลอดภัยจากการเป ล�ยนแป ลงเน่�อหาข ้อม่ลและความเส ี�ยง
�
ี
จากภัยพ ่บต ่ต าง ๆ
�
ั
267