Page 182 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

3.5.5 ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่นอยกว่ากึ งหนงของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ึ
้
ทั งหมดทีได้จัดให้มีขึนในรอบป เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุจําเปน

็

ี
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการมีหนาทีกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท
้

ย่อย (ถ้ามี) และกิจการอืนทีบริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับทีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั ง

บริษัทย่อยและกิจการอืนทีบริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึงรวมถึง
1) ระดับการแต่งตั งบุคคลไปเปนกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้
็
็

็
็
คณะกรรมการเปนผู้แต่งตั ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเปนบริษัทขนาดเล็กทีเปน Operating Arms

็
้
ของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารเปนผู้พิจารณาแต่งตั งก็ได้

้
็

2) กําหนดขอบเขตหนาทีและความรับผิดชอบของบุคคลทีเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตามข้อ 1) และให้
็
ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีทีบริษัท

้

ย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอืน คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้ตัวแทนทําหนาทีอย่างดีทีสุดเพือ

ผลประโยชนของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
์
3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการต่างๆ

็
เปนไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง

ิ
4) การเปดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที เกียวโยงกัน การ
ได้มาหรือจําหนายไปซึงทรัพย์สิน การทํารายการอื นทีสําคัญ การเพิ มทุน การลดทุน การเลิก
่

็
บริษัทย่อย เปนต้น
็

3.6.2 หากเปนการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอืนอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง
ตั งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทนหรืออาจต้องลงทุนเพิ มเติมมีนัยสําคัญต่อ
ุ
็

บริษัทฯ ในกรณีทีจําเปน คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’
Agreement) หรือข้อตกลงอืนเพือให้เกิดความชัดเจนเกี ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมี

็
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพือสามารถใช้เปนข้อมูลในการ

จัดทํางบการเงินของบริษัทฯ เพือให้เปนไปตามมาตรฐานและกําหนดเวลา

็
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทํางานประจําปของกรรมการทั งคณะ รวมทั งประเมินผลการ
ี
ั
ทํางานของกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบคคล เพือพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในแต่ละป
ุ
ี

เพือสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้

ํ
้
3.7.1 คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างนอยปละ 1 ครั งเพือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

ี
ผลงานและปญหา เพื อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที จะใช้เปรียบเทียบกับผลการ
ั
ปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.6 หนา 9