Page 180 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

็
้
1) การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มั นใจได้ว่า การปฏิบัติหนาทีของคณะกรรมการเปนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปาหมายหลักขององค์กร
้

2) การดูแลให้มั นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมี

จริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการทีดี
้
3) การกําหนดวาระการประชมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหนาทีบริหาร และมี
ุ

มาตรการทีดูแลให้เรืองสําคัญได้ถูกบรรจุเปนวาระการประชุม
็

4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที ฝายจัดการจะเสนอเรื องและมากพอทีกรรมการจะอภิปราย
่

ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

็
5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการทีเปนผู้บริหารและกรรมการทีไม่เปนผู้บริหาร

็
และระหว่างคณะกรรมการและฝายจัดการ
่
3.2.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝายจัดการในกรณีที
่

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก

่
1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกวากึงหนึง หรือ
2) แต่งตั งกรรมการอิสระคนหนึ งร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
3.2.5 เพือให้เรื องสําคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั ง

คณะกรรมการชุดย่อย เพื อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือง กลั นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

้
3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปดเผยบทบาทและหนาทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ิ

จํานวนครั งของการประชุมและจํานวนครั งทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปทีผ่านมาและ
ี
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจน เพือให้ได้
คณะกรรมการทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบทีกําหนดไว้

3.3.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม เพื อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพือให้ได้กรรมการที มี

คุณสมบัติที จะทําให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชํานาญทีเหมาะสมรวมทั งมีการพิจารณา
ํ
ประวัติของบุคคลดังกลาว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนาเสนอที ประชุมผู้ถือ
่
หุ้นให้เปนผู้แต่งตั งกรรมการ นอกจากนี บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอ

็

เกียวกับบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเพื อประกอบการตัดสินใจ
3.3.2 บริษัทฯ จะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

ก่อนทีจะมีการสรรหากรรมการทีครบวาระ และในกรณีทีเปนการเสนอชือกรรมการรายเดิม

็

ควรคํานึงถึงผลการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.6 หนา 7
้