Page 184 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั งฝายจัดการมีอิสระที จะเสนอเรืองที เปน
่
็
์
่
ประโยชนต่อบริษัทฯ เข้าสูวาระการประชุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเปนการลวงหนาไม่นอยกว่าเจ็ด (7) วันกอนวัน
้
็
่
่
้
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเปนเร่งด่วนเพื อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุม
็
์

โดยวิธีอืนและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั นก็ได้
ุ
3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนนให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
้

ั

คณะกรรมการเพื อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ มเติมในฐานะทีเกียวข้องกับปญหาโดยตรง และเพือให้

่
มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง
3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศทีจําเปนเพิ มเติมได้จากประธานเจ้าหนาทีบริหาร เลขานการบริษัท
้
ุ

็

็

หรือผู้บริหารอืนทีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกําหนด และในกรณีทีจําเปน
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากทีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน
็

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

็
3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเปนนโยบายให้กรรมการที ไม่เปนผู้บริหารมีโอกาสทีจะประชุม
็
็

ั

่
ระหว่างกันเองตามความจําเปนเพืออภิปรายปญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยูในความสนใจ
โดยไม่มีฝายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

้
่
3.9.8 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานการบริษัททีเหมาะสมทีจะปฏิบัติหนาที
ุ

้
ในการให้คําแนะนาเกียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการ
ํ

จัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั ง
ิ
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการจะเปดเผยคุณสมบัติและ

ุ
์
ประสบการณของเลขานการบริษัท ในแบบ 56-1 One Report และบน Website ของบริษัทฯ
็
์

3.9.9 เลขานการบริษัทจะเข้าฝกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนืองทีจะเปนประโยชนต่อการปฏิบัติหนาที
ึ
ุ
้

และในกรณีทีมีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตร

ุ
ดังกล่าวด้วย
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
้
คณะกรรมการจะดําเนินการให้มั นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหนาทีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

์
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะทีจําเปนต่อการขับเคลื อนองค์กรไปสูเปาหมาย
็

่
้
่

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื อดํารงตําแหนง

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

้
4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหนาทีบริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงทีเหมาะสม
โดยอย่างนอยคณะกรรมการจะร่วมกับประธานเจ้าหนาทีบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
้

้
สรรหาและแต่งตั งบุคคล เห็นชอบบุคคลทีประธานเจ้าหนาทีบริหารเสนอให้เปนผู้บริหารระดับสูง

้
็

้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.6 หนา 11