Page 195 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 195
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที เกียวข้อง และเผยแพร่บน
่
้
Website ของบริษัทฯ อย่างนอยสิบสี (14) วันกอนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมการจะเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหนาก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ง
้
ิ
คําถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกลาวไว้บน Website ของบริษัทฯ ด้วย
่
8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที เกียวข้องจะถูกจัดทําเปนภาษาอังกฤษทั งฉบับ และเผยแพร่
็
พร้อมกับฉบับภาษาไทย
ทั งนี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี
1) วัน เวลา และสถานทีจัดประชุมผู้ถือหุ้น
2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เปนวาระเพือทราบหรือเพืออนมัติ รวมทั งแบ่งเปนเรืองๆ อย่าง
ุ
็
็
ุ
ชัดเจน เช่น ในวาระทีเกียวกับกรรมการ ได้แยกเรืองการเลือกตั งกรรมการและการอนมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการเปนแต่ละวาระ
็
3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชมที เสนอ ซึง
ุ
รวมถึง
ั
ั
่
ั
ุ
ก. วาระอนมัติจ่ายปนผล - นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลทีเสนอจ่ายพร้อมทั ง
เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีทีเสนอให้งดจ่ายปนผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูล
ั
ประกอบ
ข. วาระแต่งตั งกรรมการ - ระบชือ อายุ ประวัติการศึกษาและการทํางาน จํานวนบริษัทจด
ุ
ทะเบียนและบริษัททั วไปที ดํารงตําแหนงกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสร รหา ประเภท
่
็
ของกรรมการทีเสนอ และในกรณีที เปนการเสนอชื อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดํารงตําแหนง
่
อีกครั งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปที ผ่านมา และวันที ได้รับการแต่งตั งเปนกรรมการ
็
ี
ของบริษัทฯ
ค. วาระอนมัติค่าตอบแทนกรรมการ - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของ
ุ
ุ
็
ก รรมการแต่ละตําแหนงและค่าตอบแทนกรรมการทกรูปแบบทั งทีเปนตัวเงินและสิทธิ
่
์
ประโยชนอืนๆ
ง. วาระแต่งตั งผู้สอบบัญชี - ชือผู้สอบบัญชี บริษัทที สังกัด ประสบการณ์ทํางาน ความเปน
็
อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื น
4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีกระทรวงพาณิชย์กําหนด
5) ข้อมูลประกอบการประชุมอืนๆ เช่น ขั นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนน
เสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที บริษัทฯ เสนอ
็
เปนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารทีผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะ และแผนทีของสถานที จัดประชุม เปนต้น
็
้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.6 หนา 22
