Page 248 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$%& !()*+ ,-(.%/ (01(2)) "(34()*"5,-(* 2566
!""!#$%&'()'&*,-./0&123'0 (IUU 56-1 ONE REPORT)

"()*##+*'#,##./0U-,'F3F)%##5' "()*##+*'#*'541"'E7,304
B
้
้
ประกอบด ้วย กรรมการ 4 คน ได ้แก่ กรรมการอิสระ 1 คน ประกอบด วยกรรมการ 4 คน ได แก่ กรรมการอิสระ 3 คน
้
และกรรมการที�ไม่ได ้เป็นผ ้บริหาร 3 คน และกรรมการที�ไม่ได ้เป็นผ ้บริหาร 1 คน
้
1. <'49<<6 %0#0.%$=*(I0: ประธ านกรรมการ 1. <'4+##5=0$ ;9$(7C/(01 ประธ านกรรมการ

2. <'4D0#04G 58H3D/ กรรมการ 2. <'46>#: D$C3ED*F< กรรมการ
3. <'4;>#G516< ;9$(7C/(01 กรรมการ 3. <'4%7=*C< 5C#IQ+7O%#'$ * กรรมการ

4. <'4K>#L*=# %$;<(@(# กรรมการ 4. <'4K>#L*=# %$;<(@(# กรรมการ

หมายเหต ุ :
คณะกรรมการบรรษ ัทภิบาลและสรรหามีหน้าที�หลัก 2 ด ้าน * นายสุทัศน์ เศรษ ฐ ์บุญสร้าง (บุคคลลาด ับที� 3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ำ
ค่อ 1) พจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏ ิบติในเรอง มผ ลตั�งแตวันที� 4 เมษ ายน 2566
ิ
ั
่�
่
ี
การกากับด ้แลกิจการทีด ีและจริยธ รรมทางธ ุรกิจ พร้อมทั�ง
ำ
�
ำ
ิ
ิ
ั
ตด ตามการปฏ บติตามนโยบายและหลักปฏ ิบัติในกรอบของ คณะกรรมการกาหนด ค่าตอบแทนมีหน้าที�เสนอแนะความเห็น
การมีจริยธ รรม เกี�ยวกับการบริหารผ ลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษ ัท
เพออนมติหร่อเพอเสนอต่อที�ประช ุมผ ้้ถ่อหุนแล้วแต่กรณี ด ังนี�
่�
้
่�
ุ
ั
2) สรรหาและคด เล่อกบุคคลเข้าด ารงตำาแหน่งกรรมการบริษ ัท
ำ
ั
ิ
และประธ านเจ้าหน้าที�บริหาร ตด ตามแผ นส่บทอด ตาแหน่ง 1) เสนอแนวทางจ่ายผ ลตอบแทน วธ ีการจ่ายค่าตอบแทน
ิ
ำ
่�
์
เพอสรรหาบุคคลที�เหมาะสมสาหรับการด ารงตาแหน่งผ บริหาร ผ ลประโยช นอนใด ให้แก่คณะกรรมการบริษ ัท คณะกรรมการ
้
ำ
ำ
่�
้
ำ
ุ
ำ
ระด ับส้งตั�งแต่ระด ับผ ้อานวยการสายข่�นไป และรายงานต่อ ช ด ย่อยต่าง ๆ ที�คณะกรรมการบริษ ัทแต่งตั�ง และบุคคล
้
่�
ุ
่�
คณะกรรมการบริษ ัทเพออนมติหร่อเพอเสนอต่อที�ประช ุม อนใด ที�เข้าร่วมประช ุมคณะกรรมการบริษ ัทหร่อประช ุม
่�
ั
ุ
ผ ้้ถ่อหุ้นแล้วแต่กรณี คณะกรรมการช ด ย่อยคณะต่าง ๆ
ำ
นอกจากนี� คณะกรรมการบรรษ ัทภิบาลและสรรหามีหน้าที � 2) พิจารณาเสนอแนะการกาหนด ค่าตอบแทนและผ ลประโยช น ์
่�
ำ
เสนอแนะวิธ ีการประเมินผ ลการทางานของกรรมการและ อนใด ตลอด จนพิจารณาหลักเกณฑ ์และประเมินผ ลการ
่�
ำ
ั
ำ
ั
คณะกรรมการช ด ย่อยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษ ัท พร้อมทั�ง ปฏ ิบติงานเพอกาหนด ผ ลตอบแทนการปฏ ิบติงานประจาป ี
ุ
ิ
ร่วมประเมินผ ลและตด ตามผ ลการแก้ไขปรับปรุงตามผ ล ของประธ านเจ้าหน้าที�บริหาร
การประเมิน โด ยในปี 2556 คณะกรรมการบรรษ ัทภิบาล 3) พิจารณาโครงสร้าง หลกเกณฑ ์ต่าง ๆ เกี�ยวกับค่าตอบแทน
ั
และสรรหาได ้เริ�มใช ้แบบประเมินผ ลการปฏ ิบัติงานกับคณะ ตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที� ความรับผ ิด ช อบ ผ ลการ
กรรมการช ด ย่อยทั�ง 3 คณะ ในการประเมินผ ลการปฏ ิบัติงาน ด าเนินงานของบริษ ัทฯ และให้สอด คล้องกับภาวะตลาด
ุ
ำ
ประจาปี 2555 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการ
ำ
บรรษ ัทภิบาลและสรรหาได ้เริ�มใช ้แบบประเมินผ ลการปฏ ิบัติงาน 4) พิจารณางบประมาณรวมเกี�ยวกับการข่�นเงินเด ่อนและ
ำ
่�
์
คณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผ ลการปฏ ิบัติงาน เงินรางวัลประจาปี ตลอด จนผ ลประโยช นอนใด ของพนักงาน
ในปี 2557 เป็นต้นไป บริษ ัทฯ
สามารถศึกษ าข้อม้ล สามารถศึกษ าข้อม้ล
“กฎบัตรคณะกรรมการบรรษ ัทภิบาลและ “กฎบัตรคณะกรรมการกาหนด
ำ
สรรหา” เพิ�มเติมได ้ที�เว็บไซ ต์บริษ ัทฯ ค่าตอบแทน” เพิ�มเติมได ้ที�เว็บไซ ต์บริษ ัทฯ
CLICK HERE !12%3*4 QR Code 5#67*1089:;+ CLICK HERE CLICK HERE !12%3*4 QR Code 5#67*1089:;+ CLICK HERE
246