Page 247 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$#%!&'()#!*+,-%.-!"#/0"12*23"2 !"#!$"!%&'()*!+,!"# !"##4'#&356"789!:&3<&3<&79-

ภายในกลุ่มบริษ ัทฯ ให้การอนุมัติและการด าเนินการต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีรับผ ิด ช อบในการสอบทาน
�
ำ
ุ
�
ำ
ำ
เป็นไปตามระเบียบอานาจอนมัติและด าเนินการทีผ ่านการ รายงานทางการเงินของบริษ ัทฯ สอบทานความเพียงพอ
พิจารณาอนุมติจากคณะกรรมการบริษ ัท” ของระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน สอบทาน
ุ
ั
การปฏ ิบัติตามข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบที�เกี�ยวข้อง
ำ
"()*##+*'#A;1272 พิจารณาคด เล่อก แต่งตั�ง เลิกจ้าง ตลอด จนการกำาหนด
ั
ำ
คณะกรรมการบริษ ัทกาหนด ให้มีคณะกรรมการช ุด ย่อย 4 คณะ ค่าตอบแทนผ ้สอบบัญช ีของบริษ ัทฯ สอบทานรายการ
้
ได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษ ัทภิบาลและ ที�เกี�ยวโยงกันหร่อรายการที�อาจมีความขด แย้งทางผ ลประโยช น ์
ั
สรรหา คณะกรรมการกาหนด ค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ให้โปร่งใส เป็นธ รรม และเป็นประโยช นส้งสุด ต่อบริษ ัทฯ และ
ำ
์
ำ
สิ�งแวด ล้อม สังคม และการกากับด ้แลกิจการ โด ยคณะ ผ ้้ถอหุน สอบทานมาตรการการบริหารความเสี�ยงที�สาคัญ
้
ำ
่
้
้
ั
กรรมการบริษ ัทได จด ใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการทุกคณะ ครอบคลุมถึงความเสี�ยงด ้านราคาสินค้าโภคภัณฑ ์ ความเสี�ยง
่�
เพอใช ้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการช ด ย่อย ด ้านความมั�นคงปลอด ภัยทางไซ เบอร์ (Cybersecurity)
ำ
ุ
ด ังกล่าว และความเสี�ยงทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบทานและ
ั
ิ
กำากับด ้แลให้บริษ ัทฯ ปฏ บติตามนโยบายเกี�ยวกับการต่อต้าน
คณะกรรมการบริษ ัทกาหนด ให้ประธ านคณะกรรมการช ุด ย่อย การทุจริตคอรรัปช ันและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ำ
์
ควรเป็นกรรมการอิสระ ทั�งนี� ประธ านคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน รวมถึงแผ นงาน ผ ลการปฏ ิบัติงาน งบประมาณ
และประธ านคณะกรรมการสิ�งแวด ล้อม สังคม และการกากับ อัตรากำาลัง ตลอด จนให้ความเห็นช อบในการพิจารณาแต่งตั�ง
ำ
ุ
ด ้แลกิจการเป็นกรรมการอิสระ โด ยคณะกรรมการช ด ย่อย ประเมินผ ลการปฏ ิบัติงาน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ำ
ำ
มีวาระการด ารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั�งแต่เด ่อน ตรวจสอบภายใน
ำ
พฤษ ภาคม 2565 และจะสิ�นสด วาระการด ารงตาแหน่งในวัน
ำ
ุ
ำ
ประช ุมสามัญผ ้้ถ่อหุ้นประจาปี 2568 ทั�งนีมีนายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็นประธ านคณะกรรมการ
�
้
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทุกคนล้วนเป็นผ ทีมีความร ้ ้
้
�
"()*##+*'#E#?G%7,
ความเช ี�ยวช าญ และประสบการณ์ด ้านบัญช ีหร่อการเงินเพียงพอ
ประกอบด ้วย กรรมการอิสระ 3 คน ต่อการสอบทานความถ้กต้องและความน่าเช อถ่อของรายงาน
่�
ทางการเงินของบริษ ัทฯ
1. <'46>#: D$C3ED*F< ประธ านกรรมการ
่�
2. <'$;'=<*<=< D>5=9#%0" * กรรมการ ในการประช ุมคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที� 1/2561 เมอวันที �
ิ
16 มกราคม 2561 ได ้แต่งตั�ง นางสาววิยะด า วบ้ลยศรช ัย
ิ
ิ
์
3. <'4D0@*4 ,7IJ>(7/@*4 กรรมการ
่
ี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โด ยมผ ลตั�งแตวันที�
4. <'4%7=*C< 5C#IQ+7O%#'$ ** กรรมการ 16 มกราคม 2561 ซ งมีประสบการณ์ ความร้ ความสามารถ
่�
้
ในการบรหารและปฏ ิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างม่ออาช ีพ
ิ
หมายเหต ุ : ตามมาตรฐ านสากลมานานกว่า 30 ปี เป็นผ สอบบัญช รับอนุญาต
ี
้
้
ำ
ำ
* นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค (บุคคลลาด ับที� 2) ได รับการแต่งตั�งให้ด ารงตาแหน่ง
้
ำ
้
กรรมการตรวจสอบ มผ ลตั�งแตวันที� 1 พฤษ ภาคม 2566 แห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) และได รับ
ี
่
ุ
ิ
ำ
ุ
** นายสทัศน์ เศรษ ฐ ์บุญสร้าง (บุคคลลาด ับที� 4) ลาออกจากการเป็นกรรมการ มผ ลตั�งแต ่ วฒบัตรตรวจสอบภายในสากล (Certified Internal Auditor:
ี
วันที� 4 เมษ ายน 2566 CIA) พร้อมทั�งเป็นผ ทีมีความรและความเข้าใจเป็นอย่างด ี
้
้
้
้
�
ในกลยุทธ ์ทางธ ุรกิจ การควบคุมภายในตามความเสี�ยงสาคัญ
ำ
ำ
ตลอด จนการด าเนินงานที�เติบโตอย่างยั�งย่นของบริษ ัทฯ
สามารถศึกษ าข้อม้ล
“กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”
เพิ�มเติมได ้ที�เว็บไซ ต์บริษ ัทฯ
CLICK HERE !12%3*4 QR Code 5#67*1089:;+ CLICK HERE
245