Page 249 - Banpu One Report 2023 TH_Single Page_Neat

!"#$#%!&'()#!*+,-%.-!"#/0"12*23"2 !"#!$"!%&'()*!+,!"# !"##4'#&356"789!:&3<&3<&79-

"()*##+*'#%-9$3?1F7+ %/$"+ *'#:#)A;+"()*##+*'#
B
3F)*'#*'*/,1@3F*-G*'# คณะกรรมการบริษ ัทกาหนด ใหมีการประช ุมอย่างน้อยเด ่อนละ
้
ำ
ำ
�
่�
์
ประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 3 คน 1 ครัง ซ งกาหนด ล่วงหน้าไว้ในทุกสัปด าหสุด ท้ายของเด ่อน
ยกเว้นในเด ่อนกุมภาพันธ ์และธ ันวาคม คณะกรรมการบริษ ัท
้
์
ำ
1. <'4D0#04G 58H3D/ ประธ านกรรมการ กาหนด ใหมีการประช ุมไว้ในสัปด าหที�สองของเด ่อน และม ี
ำ
2. <'4D0@*4 ,7IJ>(7/@*4 กรรมการอิสระ การประช ุมพิเศษ เพิ�มตามความจาเป็นในการประช ุม โด ยจะ
กาหนด วาระการประช ุมทีช ด เจน มีเอกสารประกอบการประช ุม
ำ
�
ั
3. <'4K>#L*=# %$;<(@(# กรรมการอิสระ
ที�ครบถ้วนและเพียงพอ และจัด ส่งใหกับคณะกรรมการล่วงหน้า
้
อย่างน้อย 7 วัน เพอให้คณะกรรมการบริษ ัทมีเวลาศึกษ า
่�
ำ
คณะกรรมการสิ�งแวด ล้อม สังคม และการกากับด ้แลกิจการ ข้อม้ลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประช ม ซ งการจะเพิ�มวาระ
ุ
่�
ำ
มีหน้าที�สนับสนุนคณะกรรมการบริษ ัทในการกากับด ้แล การประช ุมภายหลังการจด ส่งเอกสารจะทาได ้เฉพาะเร่�อง
ำ
ั
เร่�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวด ล้อม สังคม และการกำากับ ทีมีเหตุผ ลและความจาเป็นมากเท่านั�น และต้องได รับการ
ำ
�
้
ด ้แลกิจการ (Environmental, Social and Governance: อนมติจากประธ านกรรมการบริษ ัท โด ยการประช ุมแต่ละครั�ง
ุ
ั
ESG) ด ังนี� ใช ้เวลาประมาณ 3 ช ั�วโมง 30 นาท ซ ่�งกรรมการทุกคน
ี
ิ
1) กากับด ้แลนโยบายการบริหารจัด การ รวมถึงเป้าหมาย มีโอกาสอภิปรายและแสด งความเห็นอย่างเปด เผ ย โด ยม ี
ำ
้
้
ั
และผ ลการปฏ ิบติงานในประเด ็นที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวด ล้อม ประธ านกรรมการบริษ ัทเป็นผ ประมวลความเห็นและข้อสรุป
ำ
ำ
�
ำ
สังคม และการกากับด ้แลกิจการ ที�ได ้จากที�ประช ุม สาหรับกรณีทีกาลังพิจารณาเร่�องที �
ี
ำ
กรรมการคนใด เป็นผ ้้มส่วนได ้เสียอย่างมนัยสาคัญ กรรมการ
ี
้
2) สอบทานและตด ตามกระบวนการ การมส่วนร่วมของผ ้ม ี คนนั�นต้องออกจากการประช ุมระหว่างการพิจารณาเรองนั�น ๆ
ิ
ี
่�
�
ำ
ส่วนได ้เสีย และกระบวนการประเมินประเด ็นทีสาคัญ เพ่�อให ้
�
ั
์
้
้
มั�นใจว่าทุกความคาด หวังของผ ้มีส่วนได ้เสียจะได รับการบ่งช ี � ทั�งนีมีการจด ทำาบันทึกการประช ุมเป็นลายลักษ ณอักษ ร และ
และเข้าส้่กระบวนการประเมินความสาคัญ รวมถึงได รับการ หลังจากที�ผ ่านการรับรองจากที�ประช ุมแล้วจะมีการลงนาม
้
ำ
ั
บริหารจด การอย่างเหมาะสม รับรองความถ้กต้องของเอกสารทุกฉบับโด ยประธ านกรรมการ
บริษ ัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษ ัท โด ยบันทึก
3) สอบทานและตด ตามการบริหารจด การความเสี�ยงด ้าน การประช ุมจะถ้กจด เก็บอย้่ในร้ปแบบแฟ ้มเอกสารที�เป็น
ั
ิ
ั
ESG ที�สาคัญ ต้นฉบับและสาเนา เพอความสะด วกสาหรับกรรมการและ
ำ
ำ
่�
ำ
�
ี
ผ ้้ท�เกี�ยวข้องในการตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากนียังจด เก็บ
ั
ิ
ำ
4) กากับด ้แลกระบวนการเปด เผ ยข้อม้ลด ้าน ESG ของบริษ ัทฯ
เอกสารที�ใช ้ประกอบวาระการประช ุมและบันทึกการประช ุม
์
สามารถศึกษ าข้อม้ล ในร้ปแบบแฟ ้มอิเล็กทรอนิกสที�สามารถอ้างอิงย้อนหลัง
“กฎบัตรคณะกรรมการสิ�งแวด ล้อม ได ้อย่างน้อย 5 ปี โด ยมีระบบการจด เก็บที�ปลอด ภัยจากการ
ั
ำ
สังคม และการกากับด ้แลกิจการ” เปลี�ยนแปลงเน่�อหาข้อม้ลและความเสี�ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ
เพิ�มเติมได ้ที�เว็บไซ ต์บริษ ัทฯ
CLICK HERE !12%3*4 QR Code 5#67*1089:;+ CLICK HERE *'#:#)A;+"()*##+*'#,#-./0 3F)*'#77*D%82$
บริษ ัทฯ กาหนด เรองการประช ุมคณะกรรมการและการออกเสียง
ำ
่�
้
่
ไวด ังนี� “ต้องมีกรรมการบริษ ัทร่วมประช ุมไมน้อยกว่า
่
กึ�งหนึ�งของจำานวนกรรมการบริษ ัททั�งหมด จงจะนับเป็น
องค์ประช ุม โด ยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษ ัท
�
ทีร่วมประช ุมไมน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษ ัท
่
ำ
ั
ทั�งหมด ” (แนวปฏ บัติ บริษ ัท บ้านป้ จำากด (มหาช น) ว่าด ้วย
ิ
คณะกรรมการบริษ ัท ข้อ 8.5 เริ�มใช ้ตั�งแต่ 19 ธ ันวาคม 2557)
247