Page 210 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 210
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
องค์ประกอบ
้
- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารอย่างนอยสาม (3) คน
- คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั งโดยคณะกรรมการบริษัท
็
็
- ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ควรเปนประธานคณะกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการในคณะกรรมการ
็
บริหารเพือให้การทําหนาที ของคณะกรรมการบริหารเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีความเปนอิสระอย่าง
้
แท้จริง
็
- กรรมการบริหารหนึง (1) คนให้ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร
่
- คณะกรรมการบริหารต้องเปนบุคคลที มีความรู้ ความสามารถ ซือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
็
และมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที
- กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง
่
ุ
็
- คณะกรรมการบริหารเปนผู้พิจารณาแต่งตั งบุคคลที มีความรู้ความสามารถ เพือให้ดํารงตําแหนงเลขานการ
้
ุ
คณะกรรมการบริหาร และทําหนาที สนับสนนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร การนัดหมายประชุม
และงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหน่ง
่
่
่
ี
กรรมการบริหารมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกล่าว
่
่
มีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหนงได้ นอกจากการพ้นจากตําแหนงตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารจะพ้นจาก
่
ตําแหนงด้วยเหตุตอไปนี
่
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท) หรือมี
่
็
็
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีแก้ไขเพิ มเติม) และ/หรือ มีลักษณะที
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีมีมหาชนเปนผู้ถือหุ้นตาม
็
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีแก้ไขเพิ มเติม) รวมทั งประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที เกียวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ให้พ้นจากตําแหนง
่
่
่
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหนงกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
็
ุ
บริษัท) (สําหรับกรณีมติของทีประชมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอยกว่าสามในสี (3/4) ของ
้
้
ุ
จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีห้นนับรวมกันได้ไม่นอยกว่ากึงหนงของจํานวนหุ้นทีถือ
ึ
โดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
็
- ศาลมีคําสั งให้ออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท)
่
่
็
็
- ออกจากการเปนผู้บริหารระดับสูง และ/ หรือสินสุดสถานะการเปนพนักงานของบริษัทฯ (กรณีกรรมการบริหาร
ดํารงตําแหนงเปนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือเปนพนักงานของบริษัทฯ)
่
็
็
้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 11
