Page 211 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

่
้

กรรมการบริหารทีมีความประสงค์ที จะลาออกจากตําแหนงให้ส่งจดหมายลาออกถึงบริษัท ล่วงหนาอย่างนอย
้

1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยการลาออกนั นจะมีผลนับแต่วันที ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั งนี คณะกรรมการบริษัท หรือที
่

ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะได้พิจารณาแตงตั งบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดํารงตําแหนงแทนกรรมการที
่

ลาออก ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน เพือให้คณะกรรมการบริหารมีจํานวนสมาชิกครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

่
่

่
็
โดยบุคคลทีได้รับแต่งตั งเปนกรรมการบริหารจะอยูในตําแหนงได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูของกรรมการบริหารซึงตน

แทน

้

่
ในกรณีทีคณะกรรมการบริหารพ้นจากตําแหนงทั งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารทีพ้นจากตําแหนงปฏิบัติหนาที
่
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเข้ารับหนาที
้
ี
้
1.2) ขอบเขต อํานาจหนาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ุ

คณะกรรมการบริหารได้จัดตั งขึน เพือสนับสนนการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของฝายบริหารให้เปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ์ เปาหมายข้อบังคับทีกําหนด ในการบริหารจัดการ
่

้
็
์

ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยสรุปอํานาจหนาทีและความรับผิดชอบทีสําคัญดังนี

้
1. พิจารณากลั นกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ี
ุ
เพือพิจารณาอนมัติต่อไป

็
้
ี
2. กํากับดูแลการดําเนินงาน ให้เปนไปตามเปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และแนวทางการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
์
เงือนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหนวยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง
่

3. มีอํานาจพิจารณาอนมัติค่าใช้จ่ายในการซื อสินทรัพย์ ทีดิน และอาคาร อันมีลักษณะเปนการลงทุน ในวงเงินไม่
็
ุ

่
ุ
เกิน 100 ล้านบาท รวมถึงมีอํานาจพิจารณาอนมัติค่าใช้จ่ายในการซือสินทรัพย์ถาวร ได้แก เครื องจักร และ

่
ส่วนควบยานพาหนะ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั งนี การกระทําดังกล่าวจะต้องอยูภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายอืนใดในเรืองทีเกียวข้อง

ุ

4. มีอํานาจพิจารณาอนมัติซือวัตถุดิบเพือการผลิตประเภท เหล็กม้วน และสินค้าสําเร็จรูป ในวงเงินไม่เกิน 400

ล้านบาท รวมถึงมีอํานาจพิจารณาอนมัติซือวัตถุดิบประเภท สังกะสี ตะกั ว และนิเกิ ล ในวงเงินไม่เกิน 100
ุ

่
ล้านบาท ทั งนี การกระทําดังกลาวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายอืนใดในเรือง

ทีเกียวข้องด้วย

5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง
ึ
การโยกย้าย การฝกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ทีเปนคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
็

โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหนาที บริหารของบริษัทฯ เปนผู้มีอํานาจแทนบริษัทที จะลงนามในสัญญาจ้าง
้
็
แรงงาน
6. กํากับดูแลและอนมัติเรื องที เกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั งหรือมอบหมายให้บุคคลใด

ุ

บุคคลหนึงหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามทีเห็นสมควรได้ และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั นๆ ได้
7. ปฏิบัติการอื นใดตามที คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 12