Page 205 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ก. เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติทีประชุมผู้ถือหุ้น

่
ข. การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยูในข่ายทีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น

ุ

ค. นอกจากนั นในกรณีดังต่อไปนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที ประชุมคณะกรรมการและที ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่นอยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นที เข้าประชมและมี
ุ
้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั งหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน

็

- การรับซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเปนของบริษัทฯ

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั งหมดหรือบางส่วนที
สําคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอืนโดย

มีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

- การออกหุ้นใหม่เพื อชําระแก่เจ้าหนีของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเปนทุน
็

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจํานวนหุ้นหรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

- เรืองอื นใดตามทีกฎหมายกําหนด

์
ทั งนี เรืองใดที กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการ

ซึงมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชนดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั น
์
้

นอกจากนี คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที ในการกํากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการทีเกี ยวโยงกัน การได้มาหรือ
่

จําหนายไปซึงทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

้
ี
2.3.7.3 ขอมูลเกยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
ุ
บริษัทฯ ได้จัดตั งคณะกรรมการชดย่อยจํานวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
็
คณะกรรมการบริษัทเปนผู้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบเพื อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฎิบัติ
้
หนาที รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความนาเชือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน

่
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดย ณ วันที 26 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี
ื
รายชอ ตําแหน่ง
1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ 1,2 ประธานกรรมการตรวจสอบ
์
2. นายสาธิต สถิระศรินทร์ 1,3 กรรมการตรวจสอบ
3. นายสิทธิพร หาญญานันท์ 1 กรรมการตรวจสอบ

้

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 6