Page 206 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

หมายเหต :
ุ
1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบทั ง 3 ท่าน

2. ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั งที 1/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั งนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
ํ
ํ
เข้าดารงตาแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ
่
3. นายสาธิต สถิระศรินทร์ เปนกรรมการตรวจสอบที มีความรู้และประสบการณด้านบัญชีและการเงิน โดยจบการศึกษาระดับ
์
็
ปริญญาตรี สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โปรดดประวัติเพิ มเติมของนายสาธิต สถิระศรินทร์ ใน
ู
์
เอกสารแนบ 1)

็

ทั งนี นางสายฝน แสงดีแน ปฏิบัติหนาทีเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ
ุ
้
่
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี

้
ี
จํานวนครั งทเขาประชุม/จํานวนการประชุมทั งหมด
รายชอ (ครั ง)
ื
ี
ี
ป 2563 ป 2564
1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ ์ - 2/2
2. นายสาธิต สถิระศรินทร์ - 2/2
3. นายสิทธิพร หาญญานันท์ - 2/2
หมายเหตุ :
1. ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบทั ง 3 ท่าน

ส่งผลให้ในป 2563 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ี
1.1) องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ได้กําหนดองค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี
่
องค์ประกอบ
- ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างนอยสาม (3) คน
้

- ได้รับแต่งตั งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้เปนคณะกรรมการ
็
ตรวจสอบ
้
็
- กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ และต้องมีคุณสมบัติและหนาที ในลักษณะ
เดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้อง
- มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอยหนึง (1) คน เปนผู้มีความรู้และประสบการณเพียงพอที จะสามารถทําหนาทีใน
์
้

้

็

การสอบทานความนาเชือถือของงบการเงินได้ รวมทั งการทําหนาทีอืนในฐานะกรรมการตรวจสอบ
่

้
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั งเลขานุการ เพื อให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ
้

ตรวจสอบ ซึ งมีหนาทีชวยเหลือการดําเนินงาน และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการนัด
่

้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 7