Page 226 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

1.1 ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เข้าดํารงตาแหนงประธานกรรมการ
่
ํ
ํ
่
1.2 นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าดํารงตาแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
1.3 นายสาธิต สถิระศรินทร์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
ํ
่
1.4 นายสิทธิพร หาญญานันท์ เข้าดํารงตาแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ

ุ
2. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2565 เมือวันที 26 เมษายน 2565 มีมติรับทราบและอนมัติการเปลียนแปลง

ประธานกรรมการจาก ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เปนนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
็
2) การจ่ายค่าตอบแทน

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 และทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําป 2565 เมือวันที 14 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ุ
ี
ดังนี
ค่าเบี ยประชุม
คณะกรรมการ ตําแหน่ง
(บาท/ครั ง)
ประธานกรรมการ 40,000
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการ 15,000
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2563 และ 2564 มีดังนี
ี

ี
ี
ป 2563 ป 2564
ื
รายชอ
กรรมการ กรรมการ
1,2
1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ - 45,000
1
2. นายสาธิต สถิระศรินทร์ - 45,000
1
3. นายสิทธิพร หาญญานันท์ - 45,000
1,2

4. ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม - 120,000
5. นายวรพจน ์ เพียรอภิธรรม - -
6. นางกัณฐิญา ตันติปฎก - -
ิ
7. นางธัญยธรณ ์ เพียรอภิธรรม - -
8. นางสาวอรวรรณ เพียรอภิธรรม - 30,000
9. นางสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม - -
หมายเหต :
ุ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั ง

ํ
่
1.1 ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เข้าดํารงตาแหนงประธานกรรมการ

1.2 นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าดํารงตาแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
ํ
่
1.3 นายสาธิต สถิระศรินทร์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
ํ
1.4 นายสิทธิพร หาญญานันท์ เข้าดํารงตาแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ

ุ

2. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2565 เมือวันที 26 เมษายน 2565 มีมติรับทราบและอนมัติการเปลียนแปลง

็
ประธานกรรมการจาก ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เปนนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.8 หนา 8
้