Page 223 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น
็

ให้ผู้เปนประธานในทีประชุมเปนผู้ออกเสียงชีขาด
็

่

(7) ในกรณีที ตําแหนงกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท
อาจดําเนินการเลือกบคคลซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
ุ

จํากัดและ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) เข้า
็
เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั นจะเหลือน้อย

่
่
็
กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเปนกรรมการดังกล่าวแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการได้เพียงเท่า
่

วาระที ยังเหลืออยูของกรรมการซึงตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย
้
คะแนนเสียงไม่นอยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการที ยังเหลืออยู ่

(8) ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนงก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
่

ุ
้
คะแนนเสียงไม่นอยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือห้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.3.2) คณะกรรมการตรวจสอบ
่
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนไม่นอยกวา 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราว
้
่
่
ี

ละ 3 ป โดยคณะกรรมการบริษัท หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเปนผู้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีนโยบายในการ
็
สรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 39/2559 เรือง

ุ
การขออนญาตและการอนญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี
ุ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง (1) ของจํานวนห้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ุ
่
่
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั งนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้

ทีเกียวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั นๆ ด้วย

็
(2) ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที ได้เงินเดือนประจํา
็
่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือ
่
หุ้นรายใหญ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
นอยกว่าสอง (2) ปก่อนวันที ได้รับแต่งตั งเปนกรรมการตรวจสอบ ทั งนี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
็
้

ี

รวมถึงกรณีทีกรรมการตรวจสอบเคยเปนข้าราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการซึ งเปนผู้ถือหุ้น

็
็
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

็
็
(3) ไม่เปนบคคลที มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเปน
ุ
่
บิดา มารดา คูสมรส พีนอง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

้
็
่
รายใหญ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที จะได้รับการเสนอให้เปนกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
่
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
็
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที อาจเปนการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
็
็
ของตน รวมทั งไม่เปนหรือเคยเปนผู้ถือหุ้นที มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที มีความสัมพันธ์ทาง
่
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือห้นรายใหญ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
่
ุ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปก่อนวันทีได้รับแต่งตั ง

ี

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.8 หนา 5
้