Page 225 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

็
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั งกรรมการ
่
่
บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ งพ้นจากตําแหนงตามวาระอาจได้รับการแต่งตั งให้กลับมาดํารงตําแหนงใหม่ได้ กรณีที
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที
่

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั งบุคคลที มีคุณสมบัติครบถ้วนเปนกรรมการตรวจสอบเพื อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
็
่
็

ตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหนงได้เพียงวาระทีเหลืออยู ่
ของกรรมการตรวจสอบซึงตนทดแทน และบริษัทฯ ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีทีกรรมการ

ตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ
1.3.3) คณะกรรมการบริหาร
็
คณะกรรมการบริษัท เปนผู้แต่งตั งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ทีสามารถบริหารงานในเรื องทีเกี ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนด

นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนนงานของ
ิ

บริษัทฯ ตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัท กําหนด
1.3.4) ผู้บริหาร

็

์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารเปนผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรทีมีประสบการณและ

่

ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานทีเกียวข้องเพื อดํารงตําแหนงผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน
้
2.3.8.2 การเขาร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
้
1) การเขาร่วมประชุม
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี
ี
จํานวนครั งทเข้าประชุม/จํานวนการประชุมทั งหมด
ี
รายชอ (ครั ง)
ื
ี
ี
ป 2563 ป 2564
1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ 1,2 - 3/3
2. นายสาธิต สถิระศรินทร์ - 3/3
1
1
3. นายสิทธิพร หาญญานันท์ - 3/3
1,2

4. ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม - 3/3
5. นายวรพจน ์ เพียรอภิธรรม 5/5 5/5
6. นางกัณฐิญา ตันติปฎก 5/5 5/5
ิ
7. นางธัญยธรณ ์ เพียรอภิธรรม 5/5 4/5
8. นางสาวอรวรรณ เพียรอภิธรรม 5/5 4/5

9. นางสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม 5/5 5/5
ุ
หมายเหต :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั ง

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.8 หนา 7

้