Page 222 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
1.3) การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด
1.3.1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบืองต้นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

ั
หลักทรัพย์ทีเกียวข้องตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมทั งพิจารณาจากปจจัยในด้านอืนๆ มาประกอบกัน เช่น
์
ุ
์
ุ

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณทีเกียวข้องกับธรกิจ และความเอือประโยชนต่อการดําเนินธรกิจของบริษัทฯ
็
เปนต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั นตอนดังต่อไปนี
้
็
(1) กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหนาที ให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติของที ประชุมผู้ถือหุ้น

้

(2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่นอยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอยกว่ากึงหนึง
้

่
(1/2) ของจํานวนกรรมการทั งหมดต้องมีถิ นทีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที
กฎหมายกําหนด
(3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่นอยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของกรรมการทั งคณะ และมี

้

่
จํานวนไมตํากว่าสาม (3) คน ซึงกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง (1) ของจํานวนทุนจด

ทะเบียนทีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ และบริษัททีเกียวข้องโดยรวมหุ้นทีถือโดยบุคคลที

เกียวข้องด้วย และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปทุกครั ง ให้กรรมการออกจากตําแหนงหนงในสาม (1/3) ของ
ี
ึ
่
กรรมการทั งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที แบ่งออกให้ตรงเปนสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
็

่
่
่

ึ
ใกล้ทีสุดกับส่วนหนงในสาม (1/3) กรรมการซึงอยูในตําแหนงนานทีสุดนั นออกจากตําแหนงก่อน
่

กรรมการซึงพ้นจากตําแหนงอาจได้รับเลือกตั งใหม่ได้

ี
(5) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปทุกครั ง บริษัทฯ จะเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีจะ
ิ
เข้ามาตําแหนงแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมรายชื อดังกล่าว
่

ํ

เพือพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และคัดเลือกรายชือทีเหมาะสม เพือนาเสนอให้ที
ุ
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมัติต่อไป
(6) ทีประชุมผู้ถือหุ้นเปนผู้แต่งตั งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน ี

็

ึ
6.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยหนง (1) หุ้น เท่ากับหนึง (1)

เสียง
่
็

6.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยูเลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได้
็
ในกรณีทีเลือกตั งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนอยเพียงใด

้
ไม่ได้
6.3 บคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผู้ได้รับการเลือกตั งเปนกรรมการ เท่า
็
ุ
็

จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั งใน

้

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.8 หนา 4