Page 567 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน จะสามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงต่างๆได้อย่างทันท่วงที
ทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่

ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั นอย่าง  แผนการบริหารความเสียง

เพียงพอแล้ว

9.3 บริษัทฯ ประเมินการเปลียนแปลงผู้นาองค์กร  บริษัทฯ ประเมินการเปลียนแปลงผู้นาองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
ํ

ํ

่
่

ุ
ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธรกิจ การ และรายงานทางการเงิน โดยกําหนดผู้สืบทอดตําแหนงทีสําคัญได้แก่ ตําแหนงประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

้
่
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน (CEO) / รองประธานเจ้าหน้าที บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) / ตําแหนงประธานเจ้าหนาที
็
ุ
่
่
บริหาร สายงานการตลาด (CMO) ผู้จัดการฝายบัญชี และผู้บริหารฝายงานต่างๆ เปนต้น โดยระบไว้ใน
ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อ
เอกสารแผนการสืบทอดตําแหนง
่

การเปลียนแปลงนั นอย่างเพียงพอแล้ว
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
่
 แผนการสืบทอดตําแหนงสําคัญ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ี
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทช่วยลดความเสยงทจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ใหอยู่ในระดับทยอมรับได้
ี
้
ี
ี
ี
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยด
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับความเสี ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน  บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้

ลักษณะงาน ขอบเขต การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืนๆ จัดทําเอกสาร
่
คูมือปฏิบัติงาน

ทีแสดงให้เห็น

เอกสารแนบ 4 หนา 19
้