Page 569 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยด
ี
ดังนี ความเสียงที

่

ุ
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั งบคคลทีเกียวโยงกัน สํ า คั ญ

เพือประโยชนในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน รวมทั งมีการ ตามแต่ละ
์
์
ั
ปรับปรุงข้อมูลให้เปนปจจุบันเสมอ กระบวนการ
็
ุ

ุ
10.2.2 กรณีทีบริษัทฯ อนมัติธรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ทีเกียวข้องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญา แ ล ะ ร ะ บุ

็

ซือขายสินค้า การให้กู้ยืม การคําประกัน บริษัทฯ ได้ติดตามให้มั นใจแล้วว่ามีการปฏิบัติเปนไปตามเงื อนไขที ตกลงกันไว้ตลอด กิจกรรมการ

็

ระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น ติดตามการชําระคืนหนีตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนต้น ค วบ คุ ม ที

ช่วยปองกัน
้
หรือตรวจ
พ บ ค วา ม
เ สี ย ง

เหลานั นได้
่
อ ย่ า ง
เหมาะสม
 บริษัทฯ ได้
จั ด ทํ า
่
เอกสารคูมือ
ปฏิบัติงานที
แสดงให้เห็น

ความเสียงที
สํ า คั ญ
ตามแต่ละ
กระบวนการ

เอกสารแนบ 4 หนา 21
้