Page 565 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 565
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด
เหมาะสม เช่น ไม่ตั งเปาหมายยอดขายของ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
้
็
บ ริษัท ฯ ไว้สูงเกิน ความ จําเปน จริง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
็
ยอดขาย เปนต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างนอยไตรมาสละ 1 ครั ง เพือพิจารณาความเสียง และการ
้
สอบถามผู้บริหารเกียวกับโอกาสในการเกิด ควบคุมภายใน โดยมีผู้บริหารทีเกียวข้องร่วมประชุมเพือตอบคําถามหรือชีแจงข้อมูลประกอบการ
้
ทุจริต และมาตรการที บริษัทฯ ดําเนินการ พิจารณา รวมทั งกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีรับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแสทุจริต
เพือปองกันหรือแก้ไขการทุจริต ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดําเนินการหากพบมีข้อสงสัยเกียวกับ การทุจริต ความขัดแย้งทาง
้
่
ผลประโยชน หรือความบกพร่องทีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือการฝาฝนกฎหมายสําคัญ และ
์
ื
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาและกําหนดบทลงโทษตามสมควร
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
8.4 บริษัทฯ ได้สือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายทีสําคัญ เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านทุจริต
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที คอร์รัปชั น นโยบายรายการที เกี ยวโยงกัน เปนต้น และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนมัติ และได้
ํ
็
ุ
กําหนดไว้ สือสารนโยบายไปยังระดับผู้จัดการ ระดับพนักงาน ผ่านช่องทางอีเมล์ และติดประกาศบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และยังได้จัดให้เปนส่วนหนึงของหลักสูตรการปฐมนเทศพนักงานใหม่ และมีการ
ิ
็
ทบทวนอย่างน้อยปละ 1 ครั ง ส่วนนโยบายและขั นตอนปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ บริษัทฯ ได้จัด
ี
่
ให้มีคูมือปฏิบัติงานที อธิบายขั นตอนปฏิบัติงานที สําคัญ และสื อสารให้พนักงานที เกียวข้องได้รับทราบ
้
เอกสารแนบ 4 หนา 17
