Page 590 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 590
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
ื
ี
ึ
้
้
17. องค์กรประเมินและสอสารขอบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทรับผิดชอบ ซงรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยด
ี
่
้
17.1 บริษัทฯ ประเมินผลและสือสารข้อบกพร่อง บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาทีตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ
ของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพือ รายงานข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตร
็
้
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการ มาส รวมทั งบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน โดยรายงานความคืบหนา
้
้
ดําเนินงานที เกิดขึนแตกต่างจากเปาหมาย ที ของการผลดําเนนงาน และอุปสรรคในแต่ละหนวยงานที เกิดขึนเพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปาหมาย
่
ิ
กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ ของ บริษัทฯ
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
์
ื
่
17.2 บริษัทฯ มีนโยบายการรายงาน ดังนี ในกรณีทีเกิดเหตุการณหรือสงสัยว่ามีเหตุการณทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที ฝาฝนกฎหมาย หรือ
์
ิ
่
17.2.1 ฝ าย บ ริห า รต้ อ ง ราย ง าน ต่ อ มีการกระทําทีผิดปกติอื น ซึงอาจกระทบต่อชื อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ ฝายบริหารดําเนนการ
่
่
้
คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน และบริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาทีตรวจสอบ
กรณีทีเกิดเหตุการณหรือสงสัยว่ามี กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง
์
้
์
เหตุการณทุจริตอย่างร้ายแรง มีการ แก้ไข และติดตามรายงานความคืบหนาต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมทั งบริษัทฯ มีการ
็
ิ
ื
ปฏิบัติทีฝาฝนกฎหมาย หรือมีการ ประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน โดยรายงานความคืบหร้าของการผลดําเนนงาน และ
่
้
่
กระทําทีผิดปกติอืน ซึงอาจกระทบ อุปสรรคในแต่ละหนวยงานทีเกิดขึนเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปาหมายของบริษัทฯ
ต่อชือเสียงและฐานะการเงินของ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
บริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวสอบ
็
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเปนสาระสําคัญ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
้
เอกสารแนบ 4 หนา 42
