Page 587 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด
ุ
15.1 บริษัทฯ มีกระบวนการสือสารข้อมูลกับผู้มี  บริษัทฯ สื อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยมอบหมายให้เลขานการบริษัททําหนาที นักลงทุน

้

ส่วน ได้เสียภ ายนอกองค์ก รอย่างมี สัมพันธ์ เพือสือสารข้อมูลกับนักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกด้วย นอกเหนือจากนี บริษัทฯ ได้ จัด

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือสารที ให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน รวมถึงแนวทางในการรับเรืองทั งจากภายในและภายนอก

ื
ุ
่

เหมาะสม เพือสนับสนนการควบคุมภายใน องค์กร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ เว็บไซต์ และอีเมล์ โดยหากพบการกระทําผิดทีฝาฝนกฎหมาย

้

่

่
เชน จัดให้มีเจ้าหนาทีหรือหนวยงานนัก หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์
ลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรืองร้องเรียน เปนต้น ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้กําหนดขั นตอนการรับเรื อง สืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาโทษทางวินัย
็

15.2 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสือสารพิเศษ  ตามทีระบุในข้อ 5.1
หรือช่องทางลับเพือให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแสเกียวกับการฉอฉลหรือทุจริต
้
(Whistle - Blower Hotline) แก่บริษัทฯ ได้
อย่างปลอดภัย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื อใหมั นใจไดว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
้
้
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด
ิ
16.1 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการ  บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเปดเผยและรายงานการดําเนินการที อาจมีส่วนได้เสีย
์
ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้าม หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน โดยมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
่
ฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะ ข้อกําหนด เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ

่
ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ มอบหมายให้หนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
็
เชน กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการ เปนต้น
่

้
เอกสารแนบ 4 หนา 39