Page 585 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ

ข้อสังเกตของกรรมการในเรืองทีพิจารณา

ความเห็นของกรรมการรายที ไม่เห็นด้วยกับ

็

เรืองทีเสนอพร้อมเหตุผล เปนต้น
็
13.6 บริษัทฯ การดําเนินการดังต่อไปนี  บริษัทฯ กําหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารที สําคัญ และกําหนดรูปแบบการจัดทําเอกสารเปน
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั งกรณีมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ได้มีการรายงานให้
13.6.1 การจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่าง
่
ครบถ้วนเปนหมวดหมู ่ ฝายบริหารดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยมี
็
้
่

13.6.2 กรณีทีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี หนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาทีติดตามการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีตรวจพบ
หรือผู้ตรวจสอบ ภ ายในว่ามี
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั น
อย่างครบถ้วนแล้ว
้
ึ
14. องค์กรสอสารขอมูลภายในองค์กร ซงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทจําเปนต่อการสนบสนนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ุ
้
ื
ี
ั
็
ี
้
ไปไดตามทวางไว ้
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด

14.1 บริษัทฯ มีกระบวนการสือสารข้อมูลภายใน  บริษัทฯ จัดให้มีการสือสารข้อมูลภายในในรูปแบบต่างๆ ดังนี
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสื อสารกิจกรรมต่างๆ หรือ นโยบาย ระเบียบ และคําสั งไปยังพนักงานทุกคน
สือสารที เหมาะสม เพื อสนับสนนการควบคุม รับทราบผ่านทาง Morning Talk สัปดาห์ละ 1 ครั ง รวมทั งติดประกาศไว้ทีบอร์ดประชาสัมพันธ์
ุ

ภายใน  จัดการประชุมของผู้บริหารตั งแต่ระดับฝ่ายขึ นไปอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง

้
เอกสารแนบ 4 หนา 37