Page 588 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
คําถาม ใช่ ไม่ใช่
ปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ
่
มอบหมายให้หนวยงานตรวจสอบภายใน
ติดต าม การป ฏิบัติ และรายงาน ต่ อ
็
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนต้น
16.2 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
ระบบการควบคุมภายในที วางไว้โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี ในการติดตามและประเมินผลมีความ 
เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของบริษัทฯ
รายละเอียด
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
 แผนการตรวจสอบภายในประจําปี
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวสอบ
่
็
็
หนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานทีมีความเปนอิสระมีขอบเขต หนาที ความรับผิดชอบ
่
้
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
 แผนการตรวจสอบภายในประจําปี
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวสอบ
บริษัทฯ ได้จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และการบริหารความเสี ยงตามหลักการกํากับดูแล
ิ
้
กิจการทีดี และกําหนดขอบเขตการดําเนนงาน อํานาจ หนาทีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติ โดย
ี
้
กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอยปละ 4 ครั ง
ี
้
และรายงานผลการบริหารจัดการความต่อคณะทํางานบริหารความเสียงอย่างนอยปละ 1 ครั ง รวมทั ง
กําหนดให้หนวยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและมีประสิทธิผลของ
่
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
้
เอกสารแนบ 4 หนา 40