Page 203 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั งเลขานการบริษัท เพื อปฎิบัติหนาทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ุ
ุ
รวมถึงการประสานงานให้มีการปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้เลขานการบริษัทได้รับ
ื
ึ
การฝกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฎิบัติหน้าทีเลขานการบริษัท

ุ
์
- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทั งเพศ อายุ ประสบการณ ทักษะ วิชาชีพและความ
็
เชี ยวชาญเฉพาะด้าน ซึงจําเปนต่อการปฎิบัติหนาที ของกรรมการซึ งจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

้
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และสร้างการเติบโตอย่างยั งยืนในระยะยาว ได้แก่ ความรู้ทางบัญชีและ
้
การเงิน การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสียง การจัดการในภาวะวิกฤต ความรู้

์
เกี ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การตลาดระหว่างประเทศ การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ์ ความรู้ความชํานาญ
้

ี
เฉพาะด้านอืนๆ ทีจําเปนต่อบริษัทฯ ในระยะ 3 - 5 ปข้างหนา
็
วาระการดํารงตําแหน่ง
ุ
ี

ในการประชมสามัญประจําปผู้ถือหุ้นทุกครั งให้กรรมการจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของกรรมการทั งหมดออก
่
็
จากตําแหนง หากไม่สามารถแบงจํานวนกรรมการทั งหมดออกเปนสาม (3) ส่วนเท่ากันได้ให้กรรมการที ออกมีจํานวน
่

ใกล้ทีสุดกับส่วนหนึ งในสาม (1/3) กรรมการที ออกตามวาระนั นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหนงอีกก็ได้ นอกจาก
่
่
่
การพ้นตําแหนงตามวาระแล้วกรรมการพันจากตําแหนงเมื อ
- ตาย
- ลาออก (โดยมีผลตั งแต่วันทีบริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายระเบียบ ประกาศทีออกตามความของกฎหมาย ข้อบังคับ

บริษัทฯ และ/หรือ มีลักษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

ทีมีมหาชนเปนผู้ถือหุ้น ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
็
้
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือห้นซึงมาประชุม
ุ

้

ึ

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอยกว่ากึงหนงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคําสั งให้ออก
ี
้
1.2) ขอบเขต อํานาจหนาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
้
คณะกรรมการมีอํานาจ หนาที และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เปนไปตามกฎหมาย
็

้

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นทีชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจหนาที และ

ความรับผิดชอบทีสําคัญได้ดังนี
้

1. ปฏิบัติหนาทีให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
็

์
ด้วยความซื อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
้
2. กําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําป ี
่
็
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้ฝายจัดการดําเนินการให้เปนไปตามนโยบายและงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
ุ
4. มีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุน
่
่

ขนาดใหญของบริษัทฯ ตามทีได้รับเสนอจากคณะกรรมการชุดย่อยหรือฝายบริหาร
้

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 4