Page 204 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

่
็

5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจะเข้าดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เนืองจาก

ั
ในปจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจึงจะเปนผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมี
็

คุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอรายชือเปนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบริหารตาม

็

หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาที กําหนดขึนอย่างมีหลักเกณฑ์ และความโปร่งใส เพือเสนอต่อที

ุ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุม ผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมัติ (แล้วแต่กรณี)

6. มีอํานาจแต่งตั ง มอบหมาย หรือแนะนาให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทํางานเพื อพิจารณาหรือปฏิบัติใน
ํ

เรืองใดเรืองหนึงทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที มีประสิทธิภาพ รวมทั งการจัดการ
ความเสียงและความนาเชื อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หนวยงานตรวจสอบภายในเปนผู้ติดตาม

่
่
็
และดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
้
้

8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอย 3 เดือน ต่อ 1 ครั ง โดยคณะกรรมการทุกคนมีหนาทีเข้าร่วม
็
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ มเติมในกรณีทีมีความจําเปน

ี
9. จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปดเผยงบการเงินเพือแสดงถึงฐานะ
ิ

การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปทีผ่านมาเพือเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น

ี

ี

ี
10. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแต่วันสินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ

11. มีหนาทีในการกํากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
้
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที เกียวโยงกันและการซื อหรือขายทรัพย์สินที สําคัญ

ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเกียวข้องกับ

็
ุ
ธรกิจของบริษัทฯ เปนต้น
์
ิ
12. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนสูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
13. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั งติดตามผลการดําเนินงานให้เปนไปตามแผนงานและงบประมาณ
็
อย่างต่อเนือง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ/หรือฝาย

่
็

บริหารอย่างสมําเสมอ เพือให้การดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอย่างมีประสิทธิผล

14. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
็
ุ
็
็
็
เข้าเปนหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเปนหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างห้นส่วนจํากัด หรือเปน

็
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื นทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเปนการแข่งขันกับ
์
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพือประโยชนตนหรือเพื อประโยชนผู้อื น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที ประชุมผู้ถือหุ้น

์

ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตั ง
15. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที
บริษัทฯ ทําขึน หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ มขึนหรือลดลงในบริษัทฯ

ุ

16. กรรมการอาจพิจารณาและอนมัติเรืองใดๆ ที จําเปน และเกี ยวเนืองกับบริษัทฯ หรือทีเห็นว่าเหมาะสมเพือ
็
์
ประโยชนของบริษัทฯ
ึ

17. แต่งตั งกรรมการคนหนึ งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื นกระทําการอย่างใดอย่างหนงแทนคณะกรรมการ

บริษัท ทั งนี การมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอํานาจนั นต้องไมมีอํานาจอนมัติรายการทีบุคคลดังกล่าว

่
ุ

หรือบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลทีมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามทีกําหนดไว้ในประกาศของ

์
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนใน

่
ุ

ลักษณะอื นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เรื องต่อไปนี จะกระทําได้ตอเมือได้รับอนมัติจากที ประชุมผู้
ถือหุ้นก่อน

้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 5