Page 201 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
้
2.3.7.2 ขอมูลเกยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ทั งนี โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีจํานวนไม่นอยกว่าหนึงในสามของจํานวน

้
กรรมการทั งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบด้วย นอกจากน กรรมการ
็

ี
่
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปนไป
็
ุ
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.39/2559 เรื องการขออนญาตและการอนญาตให้เสนอ
ุ
ขายหุ้นทีออกใหม่ (และทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที 26 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านดังนี
รายชอ ตําแหน่ง
ื
1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ ์ 1,2 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
1
2. นายสาธิต สถิระศรินทร์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายสิทธิพร หาญญานันท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
1

1,2
4. ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม กรรมการ
5. นายวรพจน ์ เพียรอภิธรรม กรรมการ
6. นางกัณฐิญา ตันติปฎก กรรมการ
ิ
7. นางธัญยธรณ ์ เพียรอภิธรรม กรรมการ

8. นางสาวอรวรรณ เพียรอภิธรรม กรรมการ
9. นางสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม กรรมการ
หมายเหต :
ุ
1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั ง

่
1.1 ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เข้าดารงตาแหนงประธานกรรมการ
ํ

ํ
1.2 นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
1.3 นายสาธิต สถิระศรินทร์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
1.4 นายสิทธิพร หาญญานันท์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
2. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2565 เมือวันที 26 เมษายน 2565 มีมติรับทราบและอนมัติการเปลียนแปลง

ุ

็

ประธานกรรมการจาก ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เปนนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
ุ
ทั งนี นางสายฝน แสงดีแน ปฏิบัติหนาทีเปนเลขานการบริษัท และเลขานการคณะกรรมการบริษัท (โปรดดู
่

้
ุ

็
รายละเอียดเพิ มเติมในเอกสารแนบ 1)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายวรพจน เพียรอภิธรรม และนางสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม
์
์
ลงลายมือชื อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือนางสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม นางธัญยธรณ เพียรอภิธรรม
นางกัณฐิญา ตันติปฎก กรรมการสองในสามคนนลงลายมือชื อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

ี
ิ
้

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 2