Page 202 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี

ี
ี
จํานวนครั งทเข้าประชุม/จํานวนการประชุมทั งหมด
รายชอ (ครั ง)
ื
ี
ี
ป 2563 ป 2564
1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ ์ 1,2 - 3/3
1
2. นายสาธิต สถิระศรินทร์ - 3/3
3. นายสิทธิพร หาญญานันท์ - 3/3
1
4. ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม - 3/3
1,2

5. นายวรพจน ์ เพียรอภิธรรม 5/5 5/5
6. นางกัณฐิญา ตันติปฎก 5/5 5/5
ิ
7. นางธัญยธรณ ์ เพียรอภิธรรม 5/5 4/5
8. นางสาวอรวรรณ เพียรอภิธรรม 5/5 4/5
9. นางสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม 5/5 5/5
ุ
หมายเหต :
1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 3/2564 เมือวันที 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั ง

1.1 ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เข้าดารงตาแหนงประธานกรรมการ
ํ
่
ํ

1.2 นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
1.3 นายสาธิต สถิระศรินทร์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
่
่
1.4 นายสิทธิพร หาญญานันท์ เข้าดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2565 เมือวันที 26 เมษายน 2565 มีมติรับทราบและอนมัติการเปลียนแปลง

ุ
็
ประธานกรรมการจาก ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม เปนนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

่
1.1) องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้กําหนดองค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี
่
องค์ประกอบ
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างนอยห้า (5) คนและกรรมการไม่นอยกว่ากึงหนึงของจํานวน
้

้

้
่
กรรมการทั งหมดต้องมีถิ นที อยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการอิสระอย่างนอยหนึงในสาม (1/3) ของจํานวน
้
กรรมการทั งหมด แต่ต้องไม่นอยกว่าสาม (3) คน
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหนาที บริหารมิใช่บุคคลเดียวกัน และมีการกําหนดหนาที ความรับผิดชอบ
้
้
อย่างชัดเจนแยกจากกัน
่
- ในกรณีที ผู้ดํารงตําแหนงประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั งกรรมการอิสระหนึง

ท่านเพือร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพือให้เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
็

สําหรับบริษัทจดทะเบียน

้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 3