Page 217 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
ื
2.3.7.6 ขอมูลสําคัญอนๆ
1) เลขานุการบริษัท

็
เพือให้เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ุ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 ตามมาตร 89/15 ถึงมาตรา 89/17 และเปนการสนับสนนการดําเนินงานของ
็

ุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 2/2564 เมือวันที 8 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาและอนมัติ

่
การแต่งตั งนางสายฝน แสงดีแน ให้ดํารงตําแหนงเปนเลขานการบริษัท
็
ุ
่
ชื อ : นางสายฝน แสงดีแน ่
่
ุ
ตําแหนง : เลขานการบริษัท
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที 120/2564
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที 29/2564

ทั งนี บริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที และความรับผิดชอบของเลขานการบริษัท เพือให้สามารถ
ุ
้

ปฏิบัติหนาทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี
้

็
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัทฯ
ี
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดําเนินการอื นๆ ตามที หนวยงานราชการที เกี ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลทีได้รับมอบหมายจาก
่

่
หนวยงานราชการดังกล่าวประกาศกําหนด
้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมีภาระหนาที ในการกํากับดูแล และทบทวนเพือปรับปรุงพัฒนาให้มีการ

ปฏิบัติที เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณสิ งแวดล้อมที เปลียนแปลงตลอดเวลา เพือสร้างความเชือมั นต่อระบบการ

์
่

บริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั งตอบสนองต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝายให้
ได้รับประโยชนอย่างยั งยืนสืบไป
์
ี
้
้
2) ผูทได้รับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช ี
ชื อ : นางสาวสุนีย์ แก้วสุวรรณ ์
่
ตําแหนง : ผู้จัดการฝายบัญชี
่
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

้

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.7 หนา 18