Page 220 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1
P. 220
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
ทีประชุมผู้ถือหุ้นเปนผู้แต่งตั งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
็
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที มีอยูทั งหมดเลือกตั งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
็
่
้
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนอยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผู้ได้รับเลือกตั งเปนกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
็
็
ทีจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบุคคลซึ งได้รับเลือกตั งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ประธานทีประชุมเปนผู้ออกเสียงชีขาด
็
่
ในกรณีทีตําแหนงกรรมการว่างลง เนืองจากเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั งบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
็
็
้
่
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้นจากตําแหนงจะเหลือนอยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเปนกรรมการแทน
่
่
็
จะอยู่ในตําแหนงกรรมการเพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูของกรรมการซึงตนแทน ทั งนี มติการแต่งตั งบุคคลเข้าเปน
้
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่นอยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู ่
1.2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบัติเพิ มเติมสําหรับกรรมการอิสระทีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ดังนี
่
ุ
(1) ถือห้นไม่เกินร้อยละหนึง (1) ของจํานวนหุ้นที มีสิทธิ ออกเสียงทั งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั งนี ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการรายนั นๆ ด้วย
็
(2) ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษา ที ได้เงินเดือนประจํา
็
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลาว
่
มาแล้วไม่นอยกว่าสอง (2) ปก่อนวันทีได้รับแต่งตั งเปนกรรมการอิสระ ทั งนี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
้
ี
็
็
็
ไม่รวมถึงกรณีที กรรมการอิสระเคยเปนข้าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ งเปนผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เปนบคคลที มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเปน
็
็
ุ
้
่
บิดา มารดา คูสมรส พีนองและบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
่
็
ุ
รายใหญ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบคคลที จะได้รับการเสนอให้เปนกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
่
ุ
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือห้นรายใหญ ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที อาจเปนการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
็
็
ของตน รวมทั งไม่เปนหรือเคยเปนผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที มีความสัมพันธ์ทาง
็
ุ
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือห้นรายใหญ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
่
่
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ป ก่อนวันที ได้รับการ
ี
แต่งตั งเปนกรรมการอิสระ
็
้
ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.8 หนา 2
