Page 252 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

ขอเท็จจริงทพบจากการ ความ ขอเสนอแนะ การดําเนินการ / ความเห็นของผู้รับการ
้
ี
้
ี
ตรวจสอบ เสยง ตรวจสอบ
ลายลักษณอักษร
์
ี
้
กระบวนการความปลอดภัย อาชวอนามัย และสิ งแวดลอม

ในการจัดทําแผนงานด้านความ ตํา บริษัทฯ ควรกําหนด บ ริษั ท ฯ อ ยู ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ดํ า เนิ น
่
ี
่
ปลอดภัยประจําป หนวยงาน ร ะ ย ะ การให้ผู้ให้บริการติดตั งป มนามันดับเพลิง
ั
ํ
จป.(ว) ได้กําหนดให้มีการ เวลา และแผนการดํา เข้าสํารวจพืนที และจัดทําใบเสนอราคา

ตรวจสอบระบบการทํางานของ เนินงานการติดตั งระบบ ว่าจ้าง
ั

ํ
ป มนามันดับเพลิง ตามประกาศ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ั
ุ

ของกระทรวงอตสาหกรรม ป มนามันดับเพลิง เพือ
ํ
็
อย่างไรก็ตาม แผนงานดังกล่าว เปนแนวทางในการ
อยูระหว่างการเสนอและขอ ควบคุมและติดตาม
่
่
ุ
อนมัติจากฝายบริหาร ความคืบหนา
้

้
ี
ทั งนี สําหรับป 2565 – 2566 บริษัทฯ ยังคงว่าจ้าง KAS ให้ปฏิบัติหนาทีตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต่อไป โดย

มีแผนงานการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสทีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ครั งที 1/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีรายละเอียดดังนี
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
เรอง
ื
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565 1/2566 2/2566 3/2566 4/2566
กระบวนการรายได้  

กระบวนการจัดซือ    
กระบวนการผลิต   
ซ อ ม บํ า รุ ง แ ล ะ
่
วิศวกรรม
กระบวนการสินค้า   
คงเหลือ คลังสินค้า
และขนส่ง
กระบวนการจัดทํางบ 
การเงิน
กระบวนการบริหาร 
ท รัพ ยากรบุ ค ค ล
ก า ร คํ า น ว ณ เงิน
เดือนและค่าตอบแทน
พนักงาน
สอบทานการควบคุม  

การทํารายการทีเกียว
โยงกัน
กระบวนการควบคุม      

้

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.9 หนา 17