Page 584 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด

ยิ งขึน

13.3 บริษัทฯ ดําเนินการเพือให้คณะกรรมการมี  บริษัทฯ รายงานข้อมูลทีสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกําหนดหัวข้อใน

ข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ แต่ละวาระการประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเอกสารประกอบทีเพียงพอต่อการตัดสินใจ

้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลทีสําคัญ ของคณะกรรมการ และผู้บริหารทีเกียวข้องในการเข้าร่วมประชุมล่วงหนา 7 วัน และได้จัดทํารายงานผล

การประชุมเพือบันทึกรายละเอียดแต่ละวาระ นาส่งให้คณะกรรมการพิจารณารับรองและอนมัติผลการ
ุ

ํ
เช่น รายละเอียดของเรื องทีเสนอ ให้พิจารณา

ประชุมในรายงานครั งถัดไป
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางเลือกต่างๆ

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศทีจําเปนเพิ มเติมจากฝายจัดการและ
่
็

ุ

็
เลขานการบริษัท ภายในขอบเขตนโยบายทีกําหนด และในกรณีทีจําเปนคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากทีปรึกษาภายนอก โดยบริษัทฯ จะถือเปนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมี

็

็
์
ความจําเปนเร่งด่วนเพื อรักษาสิทธิและผลประโยชนของบริษัทฯ อาจมีการเรียกประชุมด้วยวิธีการอืนได้

ตามทีระบุไว้ในเอกสารกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
13.4 บริษัทฯ ดําเนินการเพื อให้กรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ ดําเนนการรายงานข้อมูลทีสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดย
ิ

ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร กําหนดหัวข้อในแต่ละวาระการประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเอกสารประกอบที

้

ุ
ประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลที จําเปนและ เพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ และผู้บริหารทีเกียวข้องในการเข้าร่วมประชมล่วงหนา 7 วัน

็
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหนาอย่างนอยภายในระยะเวลาขั นตํา
้
้
ตามทีกฎหมายกําหนด

์
13.5 บริษัทฯ ดําเนนการเพือให้รายงานการ  เลขานการบริษัทจัดทํารายงานการประชมมคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร โดยการบันทึก
็
ิ
ุ

ุ

ประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร รายละเอียดตามสมควร เช่น การบันทึกข้อซักถามของคณะกรรมการ เรืองทีควรติดตามหลักการประชุม
็
เพือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี ยวกับ มติการพิจารณาในแต่ละวาระ เปนต้น

้
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาทีของ

เอกสารแนบ 4 หนา 36
้