Page 583 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยด
 รายงานการประชุมการบริหารความเสี ยง ประจําปี

่
็
12.7 บริษัทฯ ทบทวนนโยบายและกระบวนการ  หนวยงานเจ้าของกระบวนการ เปนผู้รับผิดชอบในการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
่
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ หรือหากไม่มีการเปลี ยนแปลงจะผู้บริหารแต่ละหนวยงานทําการ
ทบทวนอย่างน้อยปละ 1 ครั ง
ี

ระบบสารสนเทศและการสอสารข้อมูล (Information & Communication)
ื

ั
ุ
ี
้
ี
ี
้
13. องค์กรขอมูลทเกี ยวข้องและมคุณภาพ เพื อสนบสนนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทกําหนดไว้
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด

13.1 บริษัทฯ กําหนดข้อมูลทีต้องการใช้ในการ  บริษัทฯ กําหนดรูปแบบเอกสารทีใช้ในกระบวนการทํางาน โดยพิจารณาถึงสาระสําคัญและต้นทุนที

่
ดําเนินงาน ทั งข้อมูลจากภายในและ เกียวข้อง และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอํานาจ โดยระบุไว้ในระเบียบ คูมือปฏิบัติงาน
ภายนอกองค์กร ทีมีคุณภาพและเกี ยวข้อง ในแต่ละกระบวนการ

ต่องาน

13.2 บริษัทฯ พิจารณาทั งต้นทุนและประโยชนที  บริษัทฯ กําหนดรูปแบบเอกสารทีใช้ในกระบวนการทํางาน โดยพิจารณาถึงสาระสําคัญและต้นทุนที
์

่
จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ เกียวข้อง และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอํานาจ โดยระบุไว้ในระเบียบ คูมือ
์

ข้อมูล ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ ทั งนี บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงต้นทุน และประโยชนที จะได้รับจากการ
ํ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การลงทุนในการนาระบบ ERP – NAVISION (NAV) มา
ใช้งานเพื อเพิ มศักยภาพในการบริหารกระบวนการขาย การผลิต และคลังสินค้า หรือ การลงทุนในระบบ
Paperless (Laserfiche) ซึงช่วยให้กระบวนการควบคุมและตรวจสอบเอกสารทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ 4 หนา 35
้