Page 552 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
่
้
็
2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาทกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน
ี
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด
2.1 มี ก ารกํ าห น ด บ ท บ า ท ห น้ าที ข อ ง   บริษัทฯ กําหนดบทบาทของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยได้ อนกรรมการชุดต่างๆ อย่างเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ
่
ุ
็
์
สงวนสิทธิ อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้ คุณสมบัติ การแต่งตั ง วาระการดํารงตําแหนง การประชุม หน้าที ความรับผิดชอบ อํานาจของ

่
อย่างชัดเจน คณะกรรมการ
 บริษัทฯ ได้กําหนดอํานาจอนมัติองค์กร ทีแบ่งแยกลําดับขั นการอนมัติของไว้ของผู้ถือหุ้น
ุ

ุ
คณะกรรมการ และผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

 อํานาจอนมัติองค์กร
ุ
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนด   ตามกฎบัตรคคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหนาทีพิจารณาอนมัติและให้

ุ
้
เปาหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนและวัดผล ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เปาหมาย นโยบายทีสําคัญ และทิศทางการ
้

์

้

็
ได้ เพือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ ดําเนินงานทีฝายบริหารนาเสนอ และกํากับดูแลผลการดําเนินงาน

ํ
่
ผู้บริหารและพนักงาน  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเปาหมายและแผนธุรกิจประธุรกิจประจําป 2565 ขององค์กร และ
ี
้

ุ
อนมัติไว้ในทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั งทุกการประชุม

คณะกรรมการบริษัท จะมีวาระพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วย
 บริษัทฯ กําหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน และสือสารไปยังพนักงานและ

์
ผู้บริหารผ่านการปฐมนิเทศน การอบรมพนักงาน ติดประกาศ และ Morning Talk ประจําสัปดาห์
์

้
เอกสารแนบ 4 หนา 4