Page 554 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด
็
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาทีอย่าง ทางด้านธุรกิจ 1 ท่าน และผู้เชียวชาญทางด้านบัญชีการเงิน 1 ท่าน
้

แท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อืนใด อันอาจมี  เอกสารประวัติกรรมการ

อิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที

็
อย่างเปนอิสระ ในจํานวนทีเหมาะสม
เพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและ   บริษัทฯ ได้กําหนดหนาทีของคณะกรรมการให้ครอบคลมการกํากับดูแลเรื องการควบคุมภายในของ
้
ุ

ปฏิบัติเรืองการควบคุมภายในในองค์กร ซึ ง องค์กร โดยระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ครอบคลุมทั งการสร้างสภาพแวดล้อมการ  คณะกรรมการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหนาทีตรวจสอบให้ระบบการควบคุมภายใน
้

ควบคุม การประเมินความเสียง กิจกรรมการ ของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และมีการพิจารณาการควบคุมภายในอย่างสมําเสมอ อย่างน้อย

ควบคุม ข้อมูลและการสือสาร และการ ไตรมาสละ 1 ครั ง
ติดตาม
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั งที 1/2565
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ี
้
้
3. ฝายบริหารได้จัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั งการและความรับผิดชอบทเหมาะสมเพื อใหองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใตการกํากับ
้
่
้
ดูแลภายใตการกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
้
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด
ุ

3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที  ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรทีสนับสนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง
สนับสนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ความเหมาะสมทั งทางธุรกิจและกฎหมาย และได้ระบุแผนกต่างๆ ของบริษัทฯไว้อย่างครบถ้วน แสดง
ุ

่
้

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั งทางธุรกิจ ให้เห็นถึงสายการบังคับบัญชา รวมทั งมีการแบ่งแยกหนาทีในส่วนงานทีสําคัญ และกําหนดให้หนวยงาน
และกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม

้
เอกสารแนบ 4 หนา 6