Page 553 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
คําถาม ใช่ ไม่ใช่
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริษัทฯ กําหนด 
บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ ง
ครอบคลุมบทบาททีสําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี ยวกับธุรกิจ 
็
ของบริษัทฯ และมีความเชียวชาญทีเปน
ประโยชนต่อบริษัทฯ หรือสามารถขอ
์
คําแนะนาจากผู้เชียวชาญในเรื องนั นๆ ได้
ํ
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที  ปจจบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านจากกรรมการทั งหมด 9
่
มีความรู้ ความสามารถนาเชือถือ และมี
รายละเอียด
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
่
 แผนธุรกิจ KPI ระดับหนวยงาน และบุคลากร
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1 - 5 /2564 และครั งที 1/2565
 บริษัทฯ มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึงกําหนดบทบาทหนาทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
้
ให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติให้เปนไปตามประกาศและกฎหมายทีเกียวข้อง
็
 กําหนดบทบาท หนาทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ซึงประกอบไปด้วย
้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุดอย่างชัดเจน
 กําหนดบทบาทหนาทีของผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทาง
้
การเงิน ไว้ในสัญญาจ้าง และคําอธิบายลักษณะงาน
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
็
บริษัทฯ กําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการโดยกรรมการต้องเปนบุคคลที
์
็
์
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณทีเปนประโยชนต่อการดําเนินธุรกิจ รวมทั งมีความซือสัตย์
ุ
สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธรกิจ
สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
 เอกสารประวัติกรรมการ
ุ
ั
็
์
ท่าน ซึ งกรรมการอิสระทั ง 3 ท่านเปนผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ โดยประกอบด้วยผู้เชียวชาญ
เอกสารแนบ 4 หนา 5
้